Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Краснодар, ул.Одесская, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1022301189811
1.5. ИНН эмитента: 2308024537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31488-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2308024537
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2021г.,
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, 26; ОАО "КНГФ"
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX АО «НРК- Р.О.С.Т.».
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): -
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25 июня 2021 года
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31.05.2021г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. О годовом отчете Общества за 2020 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению такие лица могут знакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 03 июня 2021 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени месту нахождения Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные выпуск 1-01-31488-Е от 12.10.2006г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров 20 мая 2021г. (заочное голосование), Протокол № 3-21 от 21 мая 2021г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Нестеренко Павел Алексеевич
3.2. Дата подписи: 21.05.2021 г. М.П.