Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Тверьмолоко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тверьмолоко"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тверь
1.4. ОГРН эмитента: 1026900516818
1.5. ИНН эмитента: 6902007904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07581-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3528; https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Files/#/Search
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2021
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ № 2
Единственного акционера Акционерного общества «Тверьмолоко»
ОГРН: 1026900516818
Папанян Аракела Мартиновича
19 мая 2021г.
Я, Папанян Аракел Мартинович, на основании Статьи 11 п.2 Устава Акционерного общества «Тверьмолоко» (далее АО «Тверьмолоко») (11.2. В случае если в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру- решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
(Согласно Федеральному закону от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об акционерных обществах" ст.47 п.3 и Письму Банка России от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 п.9 «О некоторых вопросах применения Федерального Закона от 29.06.2015 №210-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации) принял Решение:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2020г.) АО «Тверьмолоко» за 2020 год.
2. Выплату дивидендов по акциям АО «Тверьмолоко» за 2020 год не производить.
3. Преобразовать Акционерное общество «Тверьмолоко» в Общество с ограниченной ответственностью «Тверьмолоко» (далее ООО «Тверьмолоко»).
4. Утвердить Устав ООО «Тверьмолоко».
5. Утвердить номинальную стоимость одной именной акции АО «Тверьмолоко», для обмена на доли в создаваемом ООО «Тверьмолоко» в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
Уставный капитал создаваемого ООО «Тверьмолоко» сформировать в размере 50 231,78 (пятьдесят тысяч двести тридцать один рубль семьдесят восемь копеек) рублей (100%) за счет обмена акций АО «Тверьмолоко», реорганизуемого в форме преобразования, на доли участников создаваемого ООО «Тверьмолоко». В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществить обмен акций акционеров АО «Тверьмолоко» на доли участников создаваемого ООО «Тверьмолоко» в следующем порядке:
- 5 023 178 (пять миллионов двадцать три тысячи сто семьдесят восемь) обыкновенных именных акций (100% акций АО «Тверьмолоко»), принадлежащих акционеру Папанян Аракелу Мартиновичу, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая и общей номинальной стоимостью 50 231,78 руб. обменять на долю в уставном капитале ООО «Тверьмолоко» номинальной стоимостью 50 231,78 руб., что составит 100% уставного капитала создаваемого ООО «Тверьмолоко».
6. Передать все движимое и недвижимое имущество, АО «Тверьмолоко» на баланс (в собственность) ООО «Тверьмолоко».
7. Уведомить о преобразовании, согласно действующему законодательству, соответствующие органы государственных служб и организаций.
8. Прекратить полномочия прежнего состава директоров АО «Тверьмолоко».
9. На период до регистрации нового юридического лица ООО «Тверьмолоко» утвердить следующий состав Совета директоров АО «Тверьмолоко»:Гилоян Вачагана, Мовсисян Вардгеса Майтархановича, Сиреканян Асмик Нориковну, Чаталян Родольфа Киракосовича, Назарян Артура Артушевича.
19.05.2021
______________________________ /Аракел Мартинович Папанян/
3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.В. Гаченко
3.2. Дата 21.05.2021г.