Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Миллеровский ГОК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «МГОК»

1.3. Место нахождения эмитента: 346132, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, 105.

1.4. ОГРН эмитента: 1026102193666

1.5. ИНН эмитента: 6149000912

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32357-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13997

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2021

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 мая 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 апреля 2021 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц,присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Андрей Леонидович.

Председательствующий на общем собрании: Темирбулатов Махмуд Анзорович.

Секретарь общего собрания: Дорошенко Юлия Сергеевна.

Дата составления протокола общего собрания: 19 мая 2021 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «МГОК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 финансового года.

2. Избрание членов Совета Директоров АО «МГОК».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МГОК».

4. Утверждение аудитора АО «МГОК».

5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров и ревизионной комиссии за исполнение функциональных обязанностей.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 752

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 25 752

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 200

Наличие кворума: есть (90,09%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) АО «МГОК». Прибыль, оставшуюся в распоряжении АО «МГОК» направить на погашение убытков 2020 года. Дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 23 200 23 200 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

2. Избрание членов Совета Директоров АО «МГОК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 128 760

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 116 000

Наличие кворума: есть (90,09%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет Директоров АО «МГОК» следующих лиц:

1. Хорошенков Максим Александрович

2. Комаров Сергей Иванович

3. Темирбулатов Махмуд Анзорович

4. Самсонова Наталия Павловна

5. Дышлюк Борис Александрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 116 000

№ п/п Кандидат Число голосов

1 Хорошенков Максим Александрович 23 200

2 Комаров Сергей Иванович 23 200

3 Темирбулатов Махмуд Анзорович 23 200

4 Самсонова Наталия Павловна 23 200

5 Дышлюк Борис Александрович 23 200

«Против» 0 «Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет Директоров АО «МГОК» следующих лиц:

1. Хорошенков Максим Александрович

2. Комаров Сергей Иванович

3. Темирбулатов Махмуд Анзорович

4. Самсонова Наталия Павловна

5. Дышлюк Борис Александрович

3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МГОК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: есть (90,09%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «МГОК» следующих лиц:

1. Шрамко Галина Николаевна

2. Лакина Галина Ивановна

3. Агилова Елена Викторовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Шрамко Галина Николаевна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* не голосовали

23 200 23 200 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Лакина Галина Ивановна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

23 200 23 200 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Агилова Елена Викторовна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

23 200 23 200 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «МГОК» следующих лиц:

1. Шрамко Галина Николаевна

2. Лакина Галина Ивановна

3. Агилова Елена Викторовна

4. Утверждение аудитора АО «МГОК».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: есть (90,09%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор» (ИНН 9723104103, адрес юридического лица: 109089, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, строение 25, эт.1, пом. IIIА, к.20).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

23 200 23 200 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Наличие кворума: есть (90,09%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер ежемесячного вознаграждения за исполнение функциональных обязанностей в следующих размерах: 1.Председателю Совета Директоров – 7 500 рублей. 2.Членам Совета Директоров – по 4500 рублей. 3. Председателю Ревизионной комиссии – 4500 рублей. 4. Членам ревизионной комиссии – по 3000 рублей. Вознаграждение выплачивать ежемесячно за счет прибыли Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали

23 200 23 200 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 19 мая 2021г №1/2021

Право на участие в общем собрании имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-02-32357-Е. Дата государственной регистрации выпуска 22 мая 2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Комаров

3.2. Дата 21.05.2021г.