Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество - Проектно-строительная холдинговая компания "Саранскстройзаказчик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Холдинговая компания "Саранскстройзаказчик"

1.3. Место нахождения эмитента: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, 52

1.4. ОГРН эмитента: 1021300973286

1.5. ИНН эмитента: 1325019366

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55224-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13083

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание;

2.2. Дата, проведения годового общего собрания акционеров- 18 июня 2021г.;

2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров - Республика Мордовия, город Саранск, ул. Советская, дом № 52, конференц-зал;

2.4. Время начала проведения годового общего собрания акционеров – 18 июня 2021г. в 15 часов 00 минут;

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 14 часов 45 минут 18 июня 2021г.;

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 июня 2021 года;

2.7.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-55224-D;

2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» по результатам 2020 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

4. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими функций членов Совета директоров.

5. Избрание ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

6. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» за выполнение ими обязанностей членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

8. Утверждение Устава АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» в новой редакции.

9. Избрание счётной комиссии АО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией (материалами), подготовленными к собранию акционеров в объёме, предусмотренном действующим законодательством по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. № 52, кабинет № 38 с 28 мая 2021 года по 17 июня 2021 года включительно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.И. Палагин

3.2. Дата 24.05.2021г.