Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Тюменский научно-исследовательский и проектный институт лесной и деревообрабатывающей промышленности "НИИПлесдрев"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИПлесдрев"
1.3. Место нахождения эмитента: 625026, Тюменская область, г.Тюмень ул. Одесская, дом № 52-а
1.4. ОГРН эмитента: 1027200776393
1.5. ИНН эмитента: 7203001041
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31965-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4611; http://www.niiples.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Тюменский научно-исследовательский и проектный институт лесной и деревообрабатывающей промышленности "НИИПлесдрев"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "НИИПлесдрев"
1.3. Место нахождения эмитента 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 52А
1.4. ОГРН эмитента 1027200776393
1.5. ИНН эмитента 7203001041
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31965-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4611
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2021
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) - годовое,
форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание,
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции именные обыкновенные 1-01-31965-D;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 25 июня 2021 года в 16-30 часов местного времени по адресу: г.Тюмень, ул.Одесская, д.52А, почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени - 625026, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Одесская, д.52А, АО «НИИПлесдрев»;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) – 16-00 часов местного времени;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применимо;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 03 июня 2021 года;
повестка дня общего собрания акционеров
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах, бухгалтерского баланса за 2020 год, заключения аудитора за 2020 год.
3. О распределении прибыли (убытков) за 2020 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться - Информация (материалы), доступна акционерам для ознакомления начиная с 06 июня 2021 г. и в день проведения собрания до момента его закрытия по месту нахождения общества АО «НИИПлесдрев» г. Тюмень ул. Одесская, 52-а.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А.Мурар
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 25 ” мая 2021 г. М.П.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.А. Мурар
3.2. Дата 25.05.2021г.