Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ХБК "Шуйские ситцы"
1.3. Место нахождения эмитента: 155900, Российская Федерация, Ивановская область, г. Шуя, улица 1-я Московская, дом 19
1.4. ОГРН эмитента: 1023701390514
1.5. ИНН эмитента: 3706008060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10408-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3038
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10408-Е, дата государственной регистрации: 26.02.1999 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2021 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 30 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 155900, Российская Федерация, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 1-ая Московская, дом 19.
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 6 июня 2021 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО ХБК «Шуйские ситцы» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в т.ч. о выплате дивидендов.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО ХБК «Шуйские ситцы».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ХБК «Шуйские ситцы».
6. Утверждение аудитора ОАО ХБК «Шуйские ситцы».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней (с ними) можно ознакомиться:
с информацией (материалами) к собранию акционер, либо представитель акционера, начиная с 09 июня 2021 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (с перерывом на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) может ознакомиться по адресу: город Шуя Ивановской области, улица 1-я Московская, дом 19, кабинет юридического отдела (5 этаж) при условии предоставления документа, удостоверяющего личность, кроме этого для представителей акционеров – документа, подтверждающего его полномочия.
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет ОАО ХБК «Шуйские ситцы» за 2020 год, бухгалтерский баланс за период 01.01.2020 - 31.12.2020 гг.; заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ХБК «Шуйские ситцы»;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ОАО ХБК «Шуйские ситцы»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО ХБК «Шуйские ситцы»;
- сведения о предполагаемом аудиторе Общества;
- сведения о регистраторе Общества;
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- экземпляр протокола наблюдательного совета от 24.05.2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Богаделина
3.2. Дата 25.05.2021г.