Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Лесосибирский порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Лесосибирский порт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Красноярский край, город Лесосибирск

1.4. ОГРН эмитента: 1022401505081

1.5. ИНН эмитента: 2454001175

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40148-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3763

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;

форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций Общества

- категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-40148-F

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 августа 1999 года.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения общего собрания – 25 июня 2021 года;

- место проведения общего собрания – не применимо;

- время проведения общего собрания акционеров – не применимо.

Почтовый адрес (адреса) для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, д. 28, для АО «Лесосибирский порт»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, для АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- 660017, г. Красноярск, а/я 364, для Красноярского филиала АО «НРК - Р.О.С.Т.»»

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 25 июня 2021 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2021 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Лесосибирский порт» за 2020 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Лесосибирский порт» за 2020 год;

3. О распределении прибыли и убытков АО «Лесосибирский порт» по результатам 2020 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Лесосибирский порт» за 2020 год;

4. Об утверждении аудитора АО «Лесосибирский порт»;

5. Об утверждении Изменений № 3 в Устав АО «Лесосибирский порт»;

6. Об избрании членов Совета директоров АО «Лесосибирский порт»;

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Лесосибирский порт».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

Лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания:

- проекты решений общего собрания;

- годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии их согласия на избрание;

- Изменения № 3 в Устав АО «Лесосибирский порт» (новая редакция);

по следующему адресу:

- Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, д. 28, управление

АО «Лесосибирский порт», кабинет 319;

с 03.06.2021 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 17.00 (по местному времени).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Худышкин

3.2. Дата 25.05.2021г.