Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Специализированная передвижная механизированная колонна № 5"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПМК-5"
1.3. Место нахождения эмитента: 428016, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Ишлейское шоссе, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1022101142865
1.5. ИНН эмитента: 2128001749
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11079-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8793
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2021
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «СПМК-5» 25.05.2021 г. принято решение о проведении годового общего собрания ОАО «СПМК-5»:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – дата окончания приема заполненных бюллетеней 29 июня 2021 года, Место проведения: не применимо. Время проведения: не применимо.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Чувашская Республика-Чувашия, г.Чебоксары, Ишлейское шоссе, 8.;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - не применимо – годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 июня 2021 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО «СПМК-5» за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчетов о финансовых результатах ОАО «СПМК-5», а также распределение прибыли и убытков ОАО «СПМК-5» по итогам 2020 года.
3) Отчет ревизионной комиссии ОАО «СПМК-5».
4) Выборы членов Совета директоров ОАО «СПМК-5».
5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СПМК-5».
6) Внесение изменений в устав ОАО «СПМК-5» на основании ФЗ от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
7) Утверждение аудитора ОАО «СПМК-5» год.
8) О выплате дивидендов за 2020 год, размере и сроках их выплаты.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 09 июня 2021 года в рабочие дни с 9 часов до 13 часов по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Ишлейское шоссе, д.8, приемная.
2.8. Дата протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества - 25.05.2021 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-11079-Е, дата государственной регистрации выпуска – 20.01.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.С. Павлунина
3.2. Дата 26.05.2021г.