Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Научно-производственное открытое акционерное общество "Синтез ПАВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НП ОАО "Синтез ПАВ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309296, Белгородская область, г. Шебекино, Ржевское шоссе, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1023101334740
1.5. ИНН эмитента: 3129000500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41281-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 26-1п-185, дата его государственной регистрации - 26.01.1993 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2021 года по адресу: Россия, 309296, Белгородская область, г. Шебекино, Ржевское шоссе, 16, время проведения собрания – начало собрания в 11-00 ч.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): 10-30 ч.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2021 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписки.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с данной информацией в рабочие дни с 09 июня 2021 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Россия, 309296, Белгородская область, г. Шебекино, Ржевское шоссе, 16, тел. (47248) 3-11-83
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Э. Кириченко
3.2. Дата 26.05.2021г.