Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Санкт-Петербург, Ленинский проспект , 161, корпус 4, помещение 10Н
1.4. ОГРН эмитента: 1027804859444
1.5. ИНН эмитента: 7830000232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00916-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7987
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Механический завод»
Уважаемые акционеры Акционерного общества «Механический завод»!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается очередное годовое общее собрание (далее также Собрание) акционеров АО «Механический завод» (далее – Общество).
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Очередное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 29 июня 2021 г. в 15.00.
Время начала регистрации участников Собрания: 14.00.
Регистрация участников собрания осуществляется по месту проведения Собрания.
Место нахождения Общества (адрес Общества): 196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 161, корпус 4, помещение 10Н.
Место проведения собрания: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.150, нотариальная контора, нотариус Садикова Т.В.
ОГРН эмитента 1027804859444
ИНН эмитента 7830000232
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00916-D
Информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом: Акции обыкновенные именные в количестве 92 200 штук, номер государственной регистрации 1-02-00916-D, дата присвоения 30 января 2019.
Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7987
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен в соответствии с данными реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 мая 2021 г.
Повестка дня собрания:
1. Избрание Председателя очередного годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
4. Распределение чистой прибыли (в том числе вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, вознаграждений) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного общего годового собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 27 мая 2021 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 15, 3 этаж.
Для регистрации в качестве участника Собрания акционерам АО «Механический завод» необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на голосование на Собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты его проведения, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
Совет директоров АО «Механический завод»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.К. Лукин
3.2. Дата 27.05.2021г.