Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Холдинговая Компания “Барнаултрансмаш”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Барнаултрансмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, 28;

1.4. ОГРН эмитента: 1022201509395

1.5. ИНН эмитента: 2202000222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11041-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10670

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председательствующим на заседании совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.05.2021г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента 28.05.2021г.;

2.3. Кворум заседания: Приняло участие в заседании 7 (семь) членов Совета директоров.

2.4. Результаты голосования: Проголосовало «за» 7 (семь) членов Совета директоров по всем вопросам повестки дня.

2.5. Содержание решений:

1) По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Председательствующим на Заседании Совета директоров АО «Барнаултрансмаш» члена Совета директоров АО «Барнаултрансмаш» Кленину Викторию Александровну».

2) По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Барнаултрансмаш» (далее именуемое – Собрание) в форме – заочное голосование.

2. Утвердить:

-дату окончания приема бюллетеней: «29» июня 2021г.;

-адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 656037, г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28, АО «Барнаултрансмаш», (отдел по правовым вопросам и управлению собственностью АО «Барнаултрансмаш»);

-адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28, АО «Барнаултрансмаш» (для отдела по правовым вопросам и управлению собственностью АО «Барнаултрансмаш»);

-дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 июня 2021 года (правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных акций).

3.Утвердить повестку дня Собрания:

1). О распределении прибыли и дивидендах АО «Барнаултрансмаш» за 2020 год.

2). Об избрании членов Совета директоров АО «Барнаултрансмаш».

3). Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Барнаултрансмаш».

4). Об утверждении аудитора АО «Барнаултрансмаш».

4. Бюллетени для голосования на Собрании (далее – бюллетень) направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 09 июня 2021 года (включительно);

5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Собрания (далее –«Сообщение») (Приложение 1).

6. Сообщение о проведении Собрания (далее – «Сообщение») разместить на сайте (странице) Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 08 июня 2021 года (включительно) по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10670.

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для Сообщения, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение, отчет об итогах голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- Годовой отчет АО «Барнаултрансмаш» за 2020 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Барнаултрансмаш» за 2020 год.

- Заключение аудитора АО «Барнаултрансмаш» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- Заключение Ревизионной комиссии АО «Барнаултрансмаш» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Барнаултрансмаш».

- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Барнаултрансмаш», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Барнаултрансмаш», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.

- Сведения о кандидатуре/кандидатурах аудитора.

- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли АО «Барнаултрансмаш».

- Проект решений годового общего собрания акционеров АО «Барнаултрансмаш».

8. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 09 июня 2021 года с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28, АО «Барнаултрансмаш», тел. +7(3852) 39-80-88.».

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные государственный номер 1-02-11041-F, дата государственной регистрации 27.06.1997; акции привилегированные именные государственный номер 2-02-11041-F, дата государственной регистрации 27.06.1997.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Дунюшкин

3.2. Дата 28.05.2021г.