Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Холдинговая Компания “Барнаултрансмаш”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Барнаултрансмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, 28;

1.4. ОГРН эмитента: 1022201509395

1.5. ИНН эмитента: 2202000222

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11041-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10670

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021

2. Содержание сообщения

Годовое общее собрание акционеров АО «Барнаултрансмаш» состоится в форме – заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05 июня 2021 года. Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О распределении прибыли и дивидендах АО «Барнаултрансмаш» за 2020 год.

2. Об избрании членов Совета директоров АО «Барнаултрансмаш».

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Барнаултрансмаш».

4. Об утверждении аудитора АО «Барнаултрансмаш».

Информационный материал, подлежащий предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Барнаултрансмаш», предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Барнаултрансмаш», начиная с 09 июня 2021 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Барнаул, проспект Калинина, д.28, АО «Барнаултрансмаш»», Контактный тел (3852) 39-80-88.

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10670 не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, решения, принятые Собранием и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования направляются в электронной форме номинальному держателю акций.

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Россия, 656037, г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28, отдел по правовым вопросам и управлению собственностью АО «Барнаултрансмаш»;

Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28, (для отдела по правовым вопросам и управлению собственностью АО «Барнаултрансмаш»).

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить по указанным выше адресам не позднее 29 июня 2021 года (включительно).

Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней в АО «Барнаултрансмаш» высылают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Барнаултрансмаш» и голосования по вопросам повестки дня.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Дунюшкин

3.2. Дата 28.05.2021г.