Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Электротехнический комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ЭТК»
1.3. Место нахождения эмитента: 644099, Россия, г. Омск, ул. Чапаева, д. 71
1.4. ОГРН эмитента: 1025500737437
1.5. ИНН эмитента: 5503068565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00886-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7587
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое (Очередное)
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Омск, ул. Чапаева, д. 71, третий этаж, кабинет № 307.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 00 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение в качестве счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ЭТК» по итогам деятельности за 2020 год - акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).
2. Принятие решения о формировании состава совета директоров АО «ЭТК» в количестве 5 (Пяти) человек.
3. Утверждение годового отчёта АО «ЭТК» за 2020 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ЭТК» за 2020 год.
5. Распределение прибыли и убытков АО «ЭТК» по результатам 2020 финансового года.
6. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2020 года.
7. Избрание членов Совета директоров АО «ЭТК».
8. Утверждение аудитора АО «ЭТК».
9. Избрание ревизора АО «ЭТК».
ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
I. Первый вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Утвердить в качестве счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ЭТК» по итогам деятельности за 2020 год - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная)».
II. Второй вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Сформировать Совет директоров АО «ЭТК» в количестве 5 (Пяти) чело-век».
III.Третий вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Утвердить годовой отчёт АО «ЭТК» за 2020 отчётный год согласно проекту годового отчёта, входящему в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».
IV. Четвертый вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность АО «ЭТК» по итогам 2020 года, отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «ЭТК» по итогам 2020 года».
V. Пятый вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭТК» за 2019 финансовый год:
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода: -12 863 598, 84 (руб.)
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
На развитие производства (пополнение оборотных активов) -
VI. Шестой вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭТК» по итогам 2020 года».
VII. Седьмой вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу избраны:
1. Коротков Никита Станиславович, Директор по правовому обеспечению ООО «ТГКом»
2. Долгушина Анна Борисовна, Финансовый директор ООО «ТГКом»
3. Тихомиров Алексей Владимирович, Ведущий юрисконсульт ООО «ТГКом»
4. Реддих Евгений Робертович, Генеральный директор АО «ОРЭК»
5. Проваловский Владислав Владимирович, Начальник Отдела правового обеспечения ООО «ТГКом»
VIII. Восьмой вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Утвердить аудитором АО «ЭТК» - Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Консультант» (ОГРН 1085543056411, ИНН 5506206291) (СРО НП «Московская аудиторская палата»).
IX. Девятый вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Избрать ревизором АО «ЭТК»: Парфенову Марину Михайловну».
Дата составления протокола: 27 мая 2021 года (Протокол № 02/21 от 27.05.2021)
Идентификационные признаки акций:
Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Код государственной регистрации выпуска: 1-01-00886-F от 25.11.2002.
Наименование регистрирующего органа: Омское РО ФКЦБ России
Наименование документа: Распоряжение от 25.11.2002 № 0488-р
3. Подпись
3.1. Директор
А.Ю. Лунев
3.2. Дата 31.05.2021г.