Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Ферроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ферроприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 198320, г. Санкт Петербург, ул. Свободы, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1027804594950
1.5. ИНН эмитента: 7807026923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00448-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5944; http://www.rusgates.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021
2. Содержание сообщения
Полное наименование общества: Акционерное Общество «Ферроприбор» (далее «Общество»)
Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в годовом собрании: 03 мая 2021 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 28 мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
АО «Ферроприбор», ул. Свободы, д.50, Санкт- Петербург, 198320
Принявшими участие в годовом собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее "27" мая 2021 года.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, пом. IX
Уполномоченное лицо регистратора: Фомина Антонина Ивановна.
Председательствующий на собрании – А.К. Стешенко
Секретарь собрания - С.Л. Гончаренко
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-00448-D, номинальная стоимость 1 акции 10 рублей. Дата и номер регистрации акций: 14.07.1998г. на основании распоряжения Санкт-Петербургского регионального отделения ФКЦБ России № 2381.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества- 11724 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом собрании акционеров, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученные от них в установленные сроки, в совокупности - 8247 голосов, что составляет 70,34 % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется, собрание признано правомочным.
В Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2020 года;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе утверждение размера дивиденда и порядка его выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества по итогам 2020 года.
«ЗА» - 8247 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней - нет
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:
1.Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года. (Годовой отчет входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
«ЗА» - 8247 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней - нет
РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года, в том числе утверждение размера дивиденда и порядка его выплаты.
«ЗА» - 8247 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней – нет
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:
3. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года, в сумме 83545000 (Восемьдесят три миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей, в том числе утвердить размер дивиденда и порядок его выплаты следующим образом:
- направить на выплату дивидендов прибыль в размере 60000000 (Шестьдесят миллионов) рублей:
- дивиденды выплатить в размере 5117,71 (Пять тысяч сто семнадцать рублей 71 копейка) на одну обыкновенную акцию (до вычета НДФЛ), форма выплаты: деньгами;
- срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2021 года.
- оставшуюся часть прибыли в размере 23545000 (Двадцать три миллиона пятьсот сорок пять тысяч) рублей использовать по мере необходимости.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
При кумулятивном голосовании голоса «ЗА» поданы:
- Скворцов Г.В. подано 7715 голосов,
- Стешенко А.К. подано 8626 голосов,
- Стешенко И.А. подано 8065 голосов,
- Стешенко К.А. подано 8827 голосов,
- Филиппова А.Б. подано 7712 голосов,
«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50
Недействительных - 180
По иным основаниям- 60
РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:
4. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:
- Скворцова Геннадия Васильевича
- Стешенко Александра Константиновича
- Стешенко Иниэсу Акоповну
- Стешенко Константина Александровича
- Филиппову Антонину Борисовну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании- 11724 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения- 5304 голоса.
Число голосов лиц, принявших участие в голосовании, посредством представленных бюллетеней для голосования - 1827 голос, что составляет 34,45 %
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал.
Результаты голосования по вопросу 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» - 8237 голос, что составляет 99,88 %
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10
Недействительных бюллетеней – нет
РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:
6. Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «Аудиторская
фирма «Геркос».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составления протокола: 28 мая 2021 года
Генеральный директор
К.А.Стешенко
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Стешенко
3.2. Дата 31.05.2021г.