Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Омская региональная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОРЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644099 город Омск, улица Чапаева, дом 71.
1.4. ОГРН эмитента: 1025500740220
1.5. ИНН эмитента: 5503064289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00815-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20564
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое (Очередное)
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Омск, ул. Чапаева, д. 71, третий этаж, кабинет № 307.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 16 час. 00 мин.
В соответствии со списком акционеров по состоянию на 02 мая 2021 года право на участие в очередном общем собрании акционеров имеют акционеры-владельцы 1 000 обыкновенных голосующих акций АО «ОРЭК».
Ко времени начала проведения собрания – 15-00 часов 27 мая 2021 года для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 510 обыкновенных голосующих акций общества, что составляет 51.0000 % голосов от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Кворум для проведения Общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение в качестве счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2020 год - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).
2. Утверждение годового отчёта АО «ОРЭК» за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ОРЭК» за 2020 год.
4. Распределение прибыли и убытков АО «ОРЭК» по результатам 2020 финансового года.
5. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2020 года.
6. О ликвидации АО «ОРЭК» в связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности.
7. О назначении ликвидационной комиссии АО «ОРЭК».
8. Об определении порядка и срока ликвидации АО «ОРЭК»:
Поручение ликвидационной комиссии в течение 1 (Одного) года с момента принятия настоящего решения выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией АО «ОРЭК», в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов, в том числе:
• уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации АО «ОРЭК»;
• провести инвентаризацию имущества и обязательств АО «ОРЭК»;
• подготовить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс АО «ОРЭК»;
• взыскать дебиторскую задолженность;
• погасить кредиторскую задолженность;
• составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию АО «ОРЭК».
ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
I. Первый вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Утвердить в качестве счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ОРЭК» по итогам деятельности за 2020 год - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная)».
II. Второй вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством голосов принято следующее решение: «Утвердить годовой отчёт АО «ОРЭК» за 2020 отчётный год согласно проекту годового отчёта, входящему в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».
III. Третий вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством голосов принято следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность АО «ОРЭК» по итогам 2020 года, отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «ОРЭК» по итогам 2020 года».
IV. Четвёртый вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством голосов принято следующее решение: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ОРЭК» за 2020 финансовый год:
Убыток отчётного года - 91 655, 31 (руб.)
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
На развитие производства (пополнение оборотных активов) -
V. Пятый вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством голосов принято следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ОРЭК» по итогам 2020 года».
VI. Шестой вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством голосов принято следующее решение: «Ликвидировать АО «ОРЭК».
VII. Седьмой вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством голосов принято следующее решение: «Назначить ликвидационную комиссию АО «ОРЭК» в следующем составе:
1. Реддих Евгений Робертович - Председатель ликвидационной комиссии АО «ОРЭК»
2. Тарасюк Оксана Петровна - Представитель Департамента имущественных отношений Администрации города Омска (начальник отдела управления муниципальными предприятиями и учреждениями управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений Администрации города Омска)
3. Фрайндт Ирина Евгеньевна - Директор Казённого учреждения города Омска «Центр аренды и мониторинга имущества»
4. Рябинина Инна Владимировна- Главный бухгалтер АО «ОРЭК»
5. Коротков Никита Станиславович - Директор по правовому обеспечению ООО «ТГКом»
VIII. Восьмой вопрос повестки дня:
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством голосов принято следующее решение: «Определить следующий порядок ликвидации АО «ОРЭК»:
Поручить ликвидационной комиссии в течение 1 (Одного) года с момента принятия настоящего решения выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией АО «ОРЭК», в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных актов, в том числе:
• уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации АО «ОРЭК»;
• провести инвентаризацию имущества и обязательств АО «ОРЭК»;
• подготовить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс АО «ОРЭК»;
• взыскать дебиторскую задолженность;
• погасить кредиторскую задолженность;
• составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию АО «ОРЭК».
Дата составления протокола 27 мая 2021 года (Протокол № 01/21 от 27.05.2021)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Код государственной регистрации выпуска: 1-01-00815-F от 04.03.2002.
Наименование регистрирующего органа: Омское РО ФКЦБ России.
Наименование документа: Распоряжение от 04.03.2002 № 0097-р.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Р. Реддих
3.2. Дата 31.05.2021г.