Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сокольский ЦБК"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Вологодская область, 162100, г. Сокол, Советский проспект,8
1.4. ОГРН эмитента: 1023502489670
1.5. ИНН эмитента: 3527000989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02426-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4836
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: годовое, заочное голосование; Вид, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02426-D от 15.11.1993 г., ISIN: RU000A0DQSZ3 и 1-01-02426-D-004D от 22 июля 2020 г., ISIN RU000A101YK1
2.2 дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2021 года, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 162130, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Сокол, Советский проспект, 8 (Юридический департамент).
2.3 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): не применимо
2.4 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 30 июня 2021 года
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2021
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
(1) Утверждение Годового отчета АО «Сокольский ЦБК» за 2020 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сокольский ЦБК» за 2020 год.
(3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сокольский ЦБК» по результатам 2020 отчетного года.
(4) Избрание членов Совета директоров АО «Сокольский ЦБК».
(5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Сокольский ЦБК».
(6) Утверждение аудитора АО «Сокольский ЦБК» на 2021 год.
(7) О предоставлении согласия на совершение АО «Сокольский ЦБК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
(8) О предоставлении согласия на заключение АО «Сокольский ЦБК» крупных сделок, одновременно являющихся сделками в совершении, которых имеется заинтересованность.
(9) О предоставлении согласия на совершение АО «Сокольский ЦБК» крупных сделок.
(10) О реорганизации АО «Сокольского ЦБК» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Вологодская Бумажная Мануфактура».
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Акционеры АО «Сокольский ЦБК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Сокольский ЦБК», и получить копии таких материалов в офисе АО «Сокольский ЦБК» по адресу: Российская Федерация, Вологодская обл., г. Сокол, Советский проспект, 8, здание расширения лаборатории КИПиА АО «Сокольский ЦБК» (промышленная территория), 3-й этаж, актовый зал по рабочим дням с 9.00 до 17:00 часов по московскому времени, а также выходные и праздничные дни на вахте АО «Сокольский ЦБК» по указанному адресу с 31 мая 2021 по 29 июня 2021 года, а также в день проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.П. Поделенюк
3.2. Дата 31.05.2021г.