Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогское автотранспортное пассажирское предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАПП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россйская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 1-я Котельная, 79-А
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571208
1.5. ИНН эмитента: 6154029258
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32840-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19269
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2021
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров 29.05.2021 г.
Совет директоров Общества избран в составе 7 членов. В заседании приняли участие 4 члена совета директоров.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Принятие решения о созыве общего собрания акционеров, определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и форм бюллетеней.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение порядка уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждение формы уведомления акционеров.
5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, порядка ее предоставления.
6. Определение порядка голосования на общем собрании акционеров и возложение функций счетной комиссии на специализированного регистратора
7. Принятие решения о выдвижении кандидатуры на должность аудитора Общества.
8. Принятие решения о рекомендациях по начислению и выплате дивидендов.
9. Продление полномочий генерального директора ОАО "ТАПП".
1. Голосовали: ЗА – 4 члена совета директоров; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -0
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного собрания. Дата проведения – 28.06.2021 года.
Утвердить соответствующую форму бюллетеня.
2. Голосовали: ЗА – 4 члена совета директоров; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -0
Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 04.06.2021 года.
3. Голосовали: ЗА – 4 члена совета директоров; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -0
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня:
• Утверждение годового отчета за 2020 год;
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, а также отчета о распределении прибыли и убытков Общество за 2020 год
• Выборы членов Совета директоров
• Выборы ревизионной комиссии Общества
• Утверждение аудитора Общества;
• Принятие решения о дивидендах за 2020 год».
4. Голосовали: ЗА – 4 члена совета директоров; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -0
Принятое решение: Уведомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществить путем направления заказных писем, а также путем ознакомления с документами на официальном сайте Интерфакс в сети Интернет (e-disclosure.ru).
5. Голосовали: ЗА – 4 члена совета директоров; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -0
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
- годовой отчет за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение за 2020 год;
- сведения о кандидатах в состав совета директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность аудитора Общества;
- список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- рекомендации совета директоров о начислении и выплате дивидендов;
- проекты решения Общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией и порядок ее предоставления: в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ТАПП» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ТАПП», для ознакомления по месту нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 1-я Котельная, 79-А оф.3. Ознакомиться с информацией можно в среду с 09:00 до 10:00.
6. Голосовали: ЗА – 4 члена совета директоров; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -0
Принятое решение: Голосование в форме заочного собрания осуществлять путем рассылки бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ТАПП», с обязательством возврата заполненных бюллетеней в срок до 28.06.2021 г., путем направления почтовой корреспонденции на официальный почтовый адрес ОАО «ТАПП» (Ростовская область, г. Таганрог, ул. 1-я Котельная, 79-А) и утвердить соответствующую форму бюллетеня (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
Возложить исполнение функций счетной комиссии на специализированного регистратора – Акционерное общество «РТ-регистратор».
7. Голосовали: ЗА – 4 члена совета директоров; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -0
Принятое решение: Выдвинуть на должность аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Шельф-Аудит».
8. Голосовали: ЗА – 4 члена совета директоров; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -0
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров начисление и выплату дивидендов не производить.
9. Голосовали: ЗА – 4 члена совета директоров; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ -0
Принятое решение: Продлить полномочия действующего генерального директора ОАО «ТАПП» - Арбузова А.В. сроком на 1 (один) год.
Вид, категория ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции именные обыкновенные бездокументарные
Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 04.06.2021 года
Идентификационный признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер выпуска 1-01-32840-E
Дата и номер протокола: 31.05.2021 № 05/21
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Арбузов
3.2. Дата 31.05.2021г.