Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Возрождение" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700540680

1.5. ИНН эмитента: 5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120; https://www.vbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 О рассмотрении Отчета Ответственного Должностного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за первый квартал 2021 года:

Принять к сведению Отчет Ответственного Должностного лица Банка «Возрождение» (ПАО) о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за первый квартал 2021 года согласно Приложению №1.

По вопросу №2 О рассмотрении Отчета Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за первый квартал 2021 года:

Принять к сведению Отчет Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг о проделанной работе за первый квартал 2021 года согласно Приложению №2.

По вопросу №3 О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за второе полугодие 2020 года:

1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) за второе полугодие 2020 года согласно Приложению № 3.

2. Признать работу Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам второго полугодия 2020 года удовлетворительной.

По вопросу №4 О рассмотрении Отчета о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за четвертый квартал 2020 года:

Принять к сведению Отчет о значимых рисках и достаточности капитала банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) за четвертый квартал 2020 года согласно Приложению №4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2021г. Протокол № 21.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Г.В. Солдатенков

3.2. Дата 31.05.2021г.