Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛИСТА-ЛАДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭЛИСТА-ЛАДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 358003, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, Г.ЭЛИСТА, УЛ. ПЮРБЕЕВА, д.12

1.4. ОГРН эмитента: 1030800753059

1.5. ИНН эмитента: 0814037105

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34794-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26790

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2021

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Элиста-Лада»

Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пюрбеева,12.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров от 24 мая 2021г. созывается годовое общее собрание акционеров АО «Элиста-Лада».

Собрание состоится 25 июня 2021г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Пюрбеева, 12.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 11 ч. 30 мин.

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представителям, кроме указанных документов, иметь надлежащим образом заверенную доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 03 июня 2020г.

Повестка дня:

1. Об определение порядка ведения общего собрания акционеров АО «Элиста-Лада».

2. Избрание лица, уполномоченного выполнять, предусмотренные законом, функции счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета АО «Элиста-Лада» за 2020г.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках АО «Элиста-Лада» за 2020г.

5. Распределение прибыли и убытков АО «Элиста-Лада», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020г.

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов ревизионной комиссии.

8. Утверждение аудитора АО «Элиста-Лада» на 2021г.

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении всех вопросов, поставленных на голосование.

Код государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-02-34794-Е.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пюрбеева, 12 (приемная), в период с 05 июня 2021г. по 24 июня 2021г. в рабочие дни с 09-00 до 15-00 часов.

С уважением, Совет директоров АО «Элиста-Лада»

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ф.А. Баянов

3.2. Дата 02.06.2021г.