Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Раменский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Раменский ГОК"
1.3. Место нахождения эмитента: 140125, Московская область, Раменский район, город Раменское, стр 3, этаж/пом 2/4
1.4. ОГРН эмитента: 1025005120470
1.5. ИНН эмитента: 5040002187
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04000-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15456
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров - заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней (основания:
1) Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
2) Решение Совета директоров ОАО «Раменский ГОК» от «17» мая 2021 г. №5/2020).
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: «24» июня 2021 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей: 140125, Московская область, Раменский г.о., с. Еганово, квартал 40331, строение 3, этаж 2, помещение 4.
2.3.1 Дата окончания приёма заполненных бюллетеней – «24» июня 2021 года. Последний день срока приема бюллетеней является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, а именно не позднее 23 июня 2021 года (включительно). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «31» мая 2021г.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Определение количественного состава Совета Директоров и избрание его членов;
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества и избрание ее членов.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры смогут ознакомиться удаленно, начиная с 03 июня 2021 г. путем направления запроса по электронной почте nadezhda.shapovalova@sibelco.com, а также в случае отсутствия ограничительных мер по обеспечению комплекса мероприятий, предусмотренных законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в частности соблюдения запрета по проведению массовых мероприятий и соблюдения режима социального дистанцирования - в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: Московская область, Раменский г.о., с. Еганово, строение 3 (административное здание ОАО «Раменский ГОК»), 2 этаж, - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут). Обращаться к ассистенту генерального директора (тел. 8 (495) 232-51-50).
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-02-04000-A, дата государственной регистрации «13» ноября 2002 г.
2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные бездокументарные обыкновенные.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ОАО «Раменский ГОК» от «17» мая 2021 г., протокол №5/2020 составлен «17» мая 2021г.
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо, так как созывается годовое общее собрание акционеров по решению Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Вице-Президент по Операционной Деятельности по Центральной и Восточной Европе ООО "Сибелко Рус"
Ю.Н. Львов
3.2. Дата 02.06.2021г.