Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Екатеринбургхлебопродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Екатеринбургхлебопродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: 620014 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29.

1.4. ОГРН эмитента: 1036603994789

1.5. ИНН эмитента: 6661003611

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30392-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24301

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочного голосования.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней: «28» июня 2021 г.

2.4. Адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 29

2.5. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Екатеринбургхлебопродукт»: «03» июня 2021 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя годового общего собрания акционеров Общества.

2. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2020 финансового года.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2020 финансового года.

5. Определение размера дивидендов по результатам 2020 финансового года и порядка их выплаты.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Внесение изменений в Устав АО «Екатеринбургхлебопродукт».

10. Одобрение крупной сделки между АО «Екатеринбургхлебопродукт» и ПАО Сбербанк: заключение договора залога недвижимого имущества АО «Екатеринбургхлебопродукт» в обеспечение обязательств ООО «Траст-ойл» (ОГРН 1026605389953, ИНН 6662118750) по генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 28669ACPM, заключенному между ООО «Траст-ойл» и ПАО Сбербанк.

Перечень имущества, передаваемого в залог:

1) Нежилые помещения; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Дата окончания срока аренды: н/д; Тип объекта: помещение; Вид сооружения: н/д; Этаж: 3; Этажность: 5; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 66:41:0704045:709; Кадастровый номер: 66:41:0704045:10452; Номер записи регистрации права: 66-66-01/433/2006-311; площадь, кв.м: 488,3. Местонахождение - Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 29. Рыночная цена - 15 540 570,00 руб. Залоговая стоимость - 9 324 342,00 руб.

2) Помещение; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Дата окончания срока аренды: н/д; Тип объекта: помещение; Вид сооружения: н/д; Этаж: 4; Этажность: 5; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 66:41:0704045:709; Кадастровый номер: 66:41:0704045:10453; Номер записи регистрации права: 66-66-01/433/2006-312; площадь, кв.м: 486,4. Местонахождение - Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 29. Рыночная цена - 15 467 430,00 руб. Залоговая стоимость - 9 280 458,00 руб.

2.7. Порядок ознакомления с материалом, представляемым акционерам при подготовке собрания:

• можно ознакомиться с «07» июня 2021 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет 412.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации: 1-02-30392-D; дата государственной регистрации: 30.09.2010 г. Орган государственной регистрации: РО ФСФР России по УрФО. Номинал 0,125 руб. Всего: 193 008 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Коркин

3.2. Дата 07.06.2021г.