Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Маслодел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Маслодел"
1.3. Место нахождения эмитента: 606840,Нижегородская область,р.п.Шаранга,ул.Производственная,д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1025201204676
1.5. ИНН эмитента: 5237000726
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10577-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25806
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочного голосования.
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: «29» июня 2021 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до истечения календарного дня «28» июня 2021г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 606841, Нижегородская область, Шарангский район, рабочий поселок Шаранга, ул. Производственная, д.21, Акционерное общество «Маслодел» (АО «Маслодел»).
Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до истечения календарного дня «28» июня 2021г. Таким образом, при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня «28» июня 2021 года.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «06» июня 2021г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров Общества в течение 20 дней до даты его проведения могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров в административном здании Общества по адресу: 606841, Нижегородская область, Шарангский район, рабочий поселок Шаранга, ул. Производственная, д.21, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 9 часов 30 минут. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10577-Е, дата государственной регистрации 17.10.92 г.
2.8. Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Маслодел» принято Советом директоров АО «Маслодел» «26» мая 2021г. (протокол от «26» мая 2021г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Старыгин
3.2. Дата 07.06.2021г.