Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Армавирский хлебопродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Армавирский хлебопродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: 352924, г.Армавир, ул.30 лет Победы,110

1.4. ОГРН эмитента: 1022300640482

1.5. ИНН эмитента: 2302010672

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31028-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10341

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2021

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные акции гос рег №1-02-31028-Е , дата регистрации 17.11.2008

Вид собрания годовое собрание акционеров;

Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – заочное голосование;

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Россия, 352924, г.Армавир, ул.30 лет Победы, 110, АО «Армавирский хлебопродукт»,

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 30 июня 2021 года;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 июня 2021 года;

повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета АО «Армавирский хлебопродукт» за 2020г.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2020 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Армавирский хлебопродукт».

3.Избрание членов Совета директоров АО «Армавирский хлебопродукт».

4.Избрание ревизора АО «Армавирский хлебопродукт».

5.Утверждение независимого аудитора АО «Армавирский хлебопродукт».

6. Об утверждении распределения прибыли в том числе по размеру дивидендов по акциям АО «Армавирский хлебопродукт» и порядка их выплаты и убытков АО «Армавирский хлебопродукт» по результатам финансового 2020 года .

7.Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Армавирский хлебопродукт».

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - С информацией и материалами, выносимыми на общее собрание, акционеры вправе ознакомиться по адресу: Россия, 352924, г.Армавир, ул.30 лет Победы, 110, АО «Армавирский хлебопродукт», кабинет заместителя гендиректора с понедельника по пятницу, кроме субботы и воскресенья с 16.00 до 17.00 начиная с 08 июня 2021 года.

указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения; общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов; плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.05.2021 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 27.05.2021г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Э.И. Пушкарский

3.2. Дата 07.06.2021г.