Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Нижнекамский механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. НИЖНЕКАМСК,

1.4. ОГРН эмитента: 1021602498301

1.5. ИНН эмитента: 1651031650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56216-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru/nmz

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров АО «Нижнекамский механический завод».

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2021года; 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью.

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: не указывается.

2.5 Дата окончания приема бюллетений для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 июня 2021 года.

2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2021 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «НМЗ»:

1. Внесение изменений в Устав АО «НМЗ» и утверждение его в новой редакции.

2. Утверждение годового отчета АО «НМЗ» за 2020 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «НМЗ» за 2020 год.

4. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года.

5. Утверждение размера дивидендов на акции АО «НМЗ».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НМЗ».

7. Утверждение аудитора АО «НМЗ».

2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Нижнекамск, Промзона, здание АИК-24, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел управления собственностью.

2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная (вып.1), номер государственной регистрации 1-01-56216-D.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора по собственности ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (Доверенность №106/19-21 от 01.04.2021)

А.В. Бесов

3.2. Дата 07.06.2021г.