Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" по проектированию, изысканиям и научным исследованиям в области морского транспорта

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 3, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027802723739

1.5. ИНН эмитента: 7805018067

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00046-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1758

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2021

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

по проектированию, изысканиям и научным исследованиям

в области морского транспорта

(далее - АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»)

В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»!

Настоящим сообщаем, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в соответствии со ст. 2, 3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", Советом директоров АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» было принято решение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (далее – Собрание)

30 июня 2021 года

в форме заочного голосования (без присутствия акционеров), по полученным от акционеров бюллетеням по вопросам повестки дня.

1. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 года;

2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2021 года;

3. Почтовый адрес для направления/адрес для предоставления заполненных бюллетеней: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал д.3. корп.;

4. Акции, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные, бездокументарные, неконвертируемые, № государственной регистрации: 1-02-00046-D.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020, отчета о финансовых результатах за 2020 год и приложений к ним), за 2020 год.

2) Распределение прибыли и убытков АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по результатам 2020 финансового года.

3) Избрание Совета директоров АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».

4) Избрание Ревизионной комиссии АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».

5) Избрание Счетной комиссии АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».

6) Утверждение аудитора АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ».

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по состоянию на 06 июня 2021 г.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 09 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г. по месту нахождения Общества (г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 3, корп.2, здание АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ», комн. 428) с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин. по предварительной записи по телефону +7 (812) 680-07-00 доб. 234.

Ваши вопросы в связи с проведением Собрания можно задать Секретарю Совета директоров Коровину Дмитрию Юрьевичу по тел.: 8 (812) 703-40-10 доб. 234.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Русу

3.2. Дата 08.06.2021г.