Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания ЮКОЛА Энерджи Инвестмент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИК ЮКОЛА Энерджи Инвестмент"

1.3. Место нахождения эмитента: 113035, г.Москва, Климентовский пер, д.10, стр.3

1.4. ОГРН эмитента: 1047797037310

1.5. ИНН эмитента: 7705637070

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10230-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26240

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения: 08 июня 2021 года

2.2. Место нахождения общества: г. Москва, Климентовский переулок, д. 10, стр.3, ОГРН: 1047797037310, ИНН: 7705637070.

2.3. Единственный акционер, владеющий 100% акций Общества Компания «САНТАНА ОЙЛ КОРП». Зарегистрирована в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов 21.06.2001 за номером 450145 / Компания «SANTANA OIL CORP.», имеет адрес: КИХАНО ЭНД АССОШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД (QUIJANO & ASSOCIATES (ВVI) LIMITED, Кихано Чамберс, П.Я. 3159. Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова в лице директора Мориса Тейлора, действующего на основании Устава

На основании статьи п.3 статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.4.2 Устава принял следующие решения:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК Юкола Энерджи Инвестмент» за 2020 год.

2. Утвердить годовой отчет ПАО «ИК Юкола Энерджи Инвестмент» за 2020 год

3. Прибыль ПАО «ИК Юкола Энерджи Инвестмент» по результатам отчетного 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

4. Избрать ревизором ПАО «ИК Юкола Энерджи Инвестмент» на 2021год Месячик Веронику Николаевну.

5. Утвердить аудитором ПАО «ИК Юкола Энерджи Инвестмент» на 2021 год ООО «Альянс Консалтинг».

6. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью - Заключение Дополнительного соглашения №2 от 24.08.2020 г. о продлении срока договора процентного займа № 19-06/13-2018 от 19 июня 2018 г.

2.4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на 07 июня 2021 года.

2.5. Дата оформления текста Решения: «08» июня 2021 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ф.Н. Хорошев

3.2. Дата 08.06.2021г.