Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новосибирская маслосырбаза"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сырбаза"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 44, офис 208а

1.4. ОГРН эмитента: 1025401303223

1.5. ИНН эмитента: 5403104731

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10117-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7613

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2021

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество

«Новосибирская маслосырбаза»

сообщает своим акционерам о проведении

годового общего собрания акционеров

ОАО «Новосибирская маслосырбаза»

в форме собрания

Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10117-F, дата регистрации: 12.01.1993г

Местонахождение Общества: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44, офис 208А

Дата проведения собрания – 30 июня 2021 года.

Место проведения–630075,г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 394/1, кабинет нотариуса Курносовой Надежды Викторовны

Начало собрания – в 14-00 местного времени 30 июня 2021 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества – 6 июня 2021 года.

Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 30 июня 2021 года в 13-30.Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение регламента проведения собрания.

2. Избрание счетной комиссии Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2020 года.

7. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к собранию можно ознакомиться в период с 9 июня 2021 года по 29 июня 2021 года включительно с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 107, отдел кадров, а также в день проведения собрания в месте и во время его проведения. Справки по телефону (383) 209-03-51, 209-03-32.

Совет директоров ОАО «Новосибирская маслосырбаза»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Бородин

3.2. Дата 08.06.2021г.