Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Продмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Продмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Деловая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025203034581
1.5. ИНН эмитента: 5260004172
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10793-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16131
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2021
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 13.05.2021 17:48:12) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=0hhIEq7BDU-CzDghWOYXvFQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
«2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего 5 членов Совета директоров из 5 избранных, что составляет 100 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня б/н, поставленному непосредственно на заседании совета директоров «Об определении члена Совета директоров, осуществляющего функции председателя совета директоров Публичного акционерного общества «Продмонтаж»:
ЗА – 3 голоса от присутствующих, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Продмонтаж»:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По вопросу повестки дня № 2 «О назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и об утверждении условий трудового договора с ним»:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня б/н: «Определить членом Совета директоров, осуществляющим функции председателя совета директоров Публичного акционерного общества «Продмонтаж» Горелика Бориса Владимировича».
По вопросу повестки дня № 1:
«Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Продмонтаж».
По вопросу повестки дня № 2:
«Назначить на должность руководителя внутреннего аудита - Горелика Бориса Владимировича и утвердить существенные условия трудового договора с ним».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
11 мая 2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Продмонтаж» б/н от 13.05.2021 г.
Дата составления скорректированного протокола: 09.06.2021 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-10793-Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.01.1993г.
Даты государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг: 02.11.2009 г., 24.06.2015 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено».
Краткое описание внесенных изменений: в пункта 2.1 включена информация о принятом решении на заседании Совета директоров Общества 11.05.2021 г. «Об определении члена совета директоров, осуществляющего функции председателя совета директоров Публичного акционерного общества «Продмонтаж», учитывая тот факт, что председатель совета директоров в обществе в 2020 -2021 гг. после проведения годового общего собрания акционеров 30.09.2020 г. новым составом совета директоров не избирался.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Люкманов
3.2. Дата 09.06.2021г.