Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КТК"

1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, город Кемерово

1.4. ОГРН эмитента: 1024200692009

1.5. ИНН эмитента: 4205003440

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11330-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964; http://ktk.company

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2021

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: 7 из 7 избранных членов Совета директоров;

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В соответствии с требованиями п.п. 9.2.30 Устава ПАО «КТК» дать согласие совершение Обществом сделки - заключение Генерального договора об общих условиях финансирования под уступку денежного требования (факторинга) внутри России (далее – Генеральный договор) с АО «АЛЬФА-БАНК».

Основные условия Генерального договора – приложение №1 к протоколу.

Поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральный договор на условиях, указанных в настоящем протоколе.

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято.

В соответствии с требованиями п.п. 9.2.30 Устава ПАО «КТК» одобрить совершение Обществом сделки – заключение Генерального соглашения об установлении порядка оказания услуг по предоставлению банковских гарантий от 25.07.2018г. (в редакции дополнительных соглашений №1 от 08.02.2019, №2 от 29.05.2020, № 3 от 21.05.2021) (далее – Генеральное соглашение) с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Условия Генерального соглашения – приложение №2 к протоколу.

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества на получение банковских гарантий в рамках Генерального соглашения с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Решение принято.

В соответствии с требованиями п.п. 9.2.26 Устава ПАО «КТК», по представлению Генерального директора Общества, утвердить в должности: заместителя генерального директора ПАО «КТК» по экономике; заместителя генерального директора ПАО «КТК» по правовым вопросам; начальника Службы внутреннего аудита ПАО «КТК»; заместителя генерального директора ПАО «КТК» по коммерческой деятельности.

Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

В соответствии с требованиями п.п. 9.2.31.10 Устава ПАО «КТК» утвердить принятие Генеральным директором ПАО «КТК» решений об избрании: генерального директора ООО «ТрансУголь»; генерального директора ООО «Управляющая компания Анжерская»; генерального директора ООО «КТК Консалтинг».

Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» июня 2021 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 14/17 от «08» июня 2021 года.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора (Приказ №224 от 08.06.2021)

Колосов Артем Юрьевич

3.2. Дата 09.06.2021г.