Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Возрождение" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700540680

1.5. ИНН эмитента: 5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120; https://www.vbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.06.2021.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.06.2021.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

3. Об избрании секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

4. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

5. О формировании Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

6. О рассмотрении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) в 2020 году.

7. О рассмотрении Отчета о ходе отчуждения непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 января по 31 марта 2021 года и утверждении Реестра непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на 01 апреля 2021 года и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 01 января по 31 декабря 2021 года.

8. О рассмотрении отчёта о результатах реализации в 2020 году правил организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке «Возрождение» (ПАО).

9. О внесении изменения в решение, принятое Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 25.02.2021 по вопросу №1 «О заключении Банком «Возрождение» (ПАО) договоров уступки прав (требований) и договоров купли-продажи закладных» повестки дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 01.03.2021 №12).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Г.В. Солдатенков

3.2. Дата 09.06.2021г.