Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Богураевнеруд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Богураевнеруд"

1.3. Место нахождения эмитента: 347042, Ростовская область, Белокалитвинский район, город Белая Калитва

1.4. ОГРН эмитента: 1026101883554

1.5. ИНН эмитента: 6142001089

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30875-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20221

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2021

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30875-Е от 21.04.2004 года

2.1. Вид общего собрания – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания –04 июня 2021 года . Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н

2.3. Кворум общего собрания – имеется по всем вопросам повестки дня

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания

«ЗА» - 4443 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет «Воздержался» - нет.

2. Утверждение годового отчета АО «Богураевнеруд», годовой бухгалтерской отчетности за 2020г., в т. ч. отчетов о прибылях и убытках общества

«ЗА» - 4443 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет «Воздержался» - нет.

3. Утверждение отчета Совета директоров АО «Богураевнеруд» за 2020 год.

«ЗА» - 4443 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

«ЗА» - 4443 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Богураевнеруд»

«ЗА» - 4443 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет , «Воздержался» - нет.

6. Избрание Совета директоров АО «Богураевнеруд» на 2021год

Результаты голосования по каждой кандидатуре в состав Совета директоров:

«ЗА» - 4443 голосов, 100% от числа присутствующих на собрании, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

7. Избрание ревизионной комиссии АО «Богураевнеруд».

«ЗА» - 2962 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании и от учитываемых при принятии решения по вопросу повестки дня, «Против» нет , «Воздержался» - нет.

8. Об утверждении аудитора АО «Богураевнеруд»

«ЗА» -4443 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.

9. О продлении полномочий генерального директора АО «Богураевнеруд».

«ЗА» -4443 голосов, 100 % от числа присутствующих на собрании, «Против» нет , «Воздержался» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1). Избрать председателем общего собрания акционеров Кисленко Игоря Федоровича, секретарем Бабину Ольгу Олеговну.

2). Утвердить годовой отчет АО «Богураевнеруд», годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках.

3). Утвердить отчет Совета директоров АО «Богураевнеруд» за 2020год.

4). Прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Убытки по итогам 2020 года не распределять.

5). Определить количественный состав Совета директоров АО «Богураевнеруд» равным 5 (пять) человек.

6). Избрать в состав Совета директоров АО «Богураевнеруд» на 2021 год сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров следующих кандидатов:

1. Бабина Ольга Олеговна;

2. Сутормин Олег Геннадьевич;

3. Кисленко Игорь Федорович;

4. Имедашвили Гурам Гивиевич;

5. Парфенова Марина Игоревна.

7). Избрать в состав ревизионной комиссии АО «Богураевнеруд» следующих кандидатов: Костенко Владимир Валентинович, Маркин Евгений Федорович, Суходольская Ирина Александровна.

8). Утвердить в качестве аудитора АО «Богураевнеруд» ООО АФ «Финансовая экспертиза» ОГРН 1196451020765, ОРНЗ 11906086296, адрес: 410044, г. Саратов, просп. Строителей, дом 1 литер А, помещение 74, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (решение № 416 от 19.11.2019 года).

9). Продлить полномочия генерального директора АО «Богураевнеруд» Сутормина Олега Геннадьевича, на 3 (три) года с 05 июня 2021 года по 05 июня 2024 года. Поручить подписание трудового договора (дополнительного соглашения к действующему трудовому договору) с Суторминым Олегом Геннадьевичем Бабиной Ольге Олеговне.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 07 июня 2021года .

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Г. Сутормин (подпись)

3.2. Дата “ 09” июня 2021 М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Г. Сутормин

3.2. Дата 10.06.2021г.