Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КТК"
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, город Кемерово
1.4. ОГРН эмитента: 1024200692009
1.5. ИНН эмитента: 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964; http://ktk.company
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2021
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: 7 из 7 избранных членов Совета директоров;
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 9.2.20 п. 9.2 ст. 9 Устава одобрить совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительных соглашений от 18.03.2021 о пролонгации Договоров займа с компанией Килтон Оверсиз Лимитед (Заемщик) по 30.03.2022.
Сумма (размер) сделок: 2 642 625,12 тыс. руб. (9,81% от балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2020).
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделок, и основания их заинтересованности: Гуцериев М.С., основание: а) является контролирующим лицом и членом Совета директоров Заимодавца; б) является контролирующим лицом Заемщика; Гуцериев С.М., основание: а) является близким родственником контролирующего лица; б) является членом Совета директоров Заимодавца.
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
Дополнительная информация: займы погашены досрочно, дата погашения – 30.04.2021.
В соответствии с требованиями пп. 9.2.30 п. 9.2 ст. 9 Устава одобрить совершение Обществом сделок - дополнительных соглашений от 18.03.2021 о пролонгации Договоров займа с компанией Миллфаст Трейдинг Лимитед (Заемщик) по 30.03.2022.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.
В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 9.2.20 п. 9.2 ст. 9 Устава одобрить совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительных соглашений от 12.04.2021 к Договорам займа с ООО «Кузбасская Энергокомпания» (Заемщик) о пролонгации срока возврата суммы займа по 31.12.2023 и установлении процентной ставки в размере 0%.
Сумма (размер) сделок: 90 700 тыс. руб. (0,34% от балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2020).
Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделок, и основания их заинтересованности: Гуцериев М.С., основание: а) является контролирующим лицом и членом Совета директоров Заимодавца; б) является контролирующим лицом Заемщика; Гуцериев С.М., основание: а) является близким родственником контролирующего лица; б) является членом Совета директоров Заимодавца.
Результаты голосования: «ЗА» 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» июня 2021 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 15/17 от «09» июня 2021 года.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора (Приказ №224 от 08.06.2021)
Колосов Артем Юрьевич
3.2. Дата 10.06.2021г.