Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Универмаг Торговый центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УТЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 662150, РФ Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3, № 39
1.4. ОГРН эмитента: 1022401154566
1.5. ИНН эмитента: 2443005308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41165-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2443005308
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очная
2.3. Место проведение дата и время общего собрания акционеров эмитента 08.06.2021г., г. Ачинск, м-он 3, стр. 39, в 11-30.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания – 1 704 (одна тысяча семьсот четыре). Кворум по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общества собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Определение количественного состава совета директоров общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание генерального директора общества.
6. Рассмотреть внесение изменений в устав общества и утвердить устав в новой редакции.
7. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 1 704;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
2.6.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 1 704;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Определить количественный состав совета директоров Общества- 5 человек.
2.6.3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 8 520;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Мкртчян Жан Агасович – 1704;
2. Петров Яков Владимирович – 1704;
3. Кривошапка Андрей Игоревич – 1704;
4. Дегтярева Ксения Владимировна – 1704;
5. Салий Анна Сергеевна – 1704;
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Мкртчян Жан Агасович
2. Петров Яков Владимирович
3. Кривошапка Андрей Игоревич
4. Дегтярева Ксения Владимировна
5. Салий Анна Сергеевна
2.6.4. Учитываемых при проведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 857 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь).
Результаты голосования по четвертому вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
2.6.5. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Федоренко Елена Владимировна – 1704
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить кандидатуру на должность генерального директора Общества:
1. Федоренко Елена Владимировна
2.6.6. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 1704;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0;
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Утвердить внесение изменений в устав Общества.
2.6.7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА – 1704;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0;
Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год ООО «СТАНДАРТ-АУДИТ» (свидетельство о включении в реестр Аудиторской палаты России № 2276 от 13.09.2007г., № ОРНЗ организации 10701011248, заключение контроля качества выдано СРУ АПР председателем комиссии по контролю качества в августе 2011 года)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2021г. протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41165-F, дата выпуска государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.03.2016г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Федоренко Елена Владимировна
3.2. Дата подписи: 10.06.2021 г. М.П.