Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Возрождение" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700540680
1.5. ИНН эмитента: 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01439-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120; https://www.vbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):
Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Пучкова Андрея Сергеевича Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
По вопросу №2 Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):
Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
По вопросу №3 Об избрании секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):
Избрать Демидову Ирину Анатольевну Секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
По вопросу №4 О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):
1. Сформировать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):
– Печатников Анатолий Юрьевич;
– Бортников Денис Александрович;
– Левыкин Владимир Дмитриевич.
2. Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Печатникова Анатолия Юрьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
По вопросу №5 О формировании Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):
1. Сформировать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО):
– Клопотовский Андрей Георгиевич;
- Кондратенко Максим Дмитриевич;
– Левыкин Владимир Дмитриевич.
2. Избрать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Кондратенко Максима Дмитриевича Председателем Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
По вопросу №6 О рассмотрении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) в 2020 году:
Принять к сведению Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы Банка «Возрождение» (ПАО) в 2020 году согласно Приложению №1.
По вопросу №7 О рассмотрении Отчета о ходе отчуждения непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 января по 31 марта 2021 года и утверждении Реестра непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на 01 апреля 2021 года и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 01 января по 31 декабря 2021 года:
1. Принять к сведению Отчет о ходе отчуждения непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 января по 31 марта 2021 года согласно Приложению №2;
2. Признать утратившими силу ранее утвержденные Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) №16 от 31 марта 2021 года):
- Реестр непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на 01 января 2021 года;
- План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 01 января по 31 декабря 2021 года;
3. Утвердить:
- Реестр непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на 01 апреля 2021 года согласно Приложению №3;
- План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Возрождение» (ПАО) на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года согласно Приложению №4.
По вопросу №8 О рассмотрении отчёта о результатах реализации в 2020 году правил организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке «Возрождение» (ПАО):
Принять к сведению отчёт о результатах реализации в 2020 году правил организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке «Возрождение» (ПАО) согласно приложению №5.
По вопросу №9 О внесении изменения в решение, принятое Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 25.02.2021 по вопросу №1 «О заключении Банком «Возрождение» (ПАО) договоров уступки прав (требований) и договоров купли-продажи закладных» повестки дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 01.03.2021 №12):
Внести изменения в решение, принятое Советом Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) 25.02.2021 по вопросу №1 «О заключении Банком «Возрождение» (ПАО) договоров уступки прав (требований) и договоров купли-продажи закладных» повестки дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (протокол заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) от 01.03.2021 №12) (далее – Решение), заменив в тексте Решения слова «до 31 мая 2021 года» словами «до 31 августа 2021 года».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2021 г. Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Г.В. Солдатенков
3.2. Дата 11.06.2021г.