Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Гольф & Кантри клуб "Дон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Гольф & Кантри клуб "Дон"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88, оф. 505

1.4. ОГРН эмитента: 1056168084708

1.5. ИНН эмитента: 6168007416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24006-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14506

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2021

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников эмитента: годовое

форма проведения общего собрания участников эмитента: очное голосование, совместное присутствие участников

дата, место, общего собрания участников эмитента: 30 апреля 2021 года; место проведения: РО, Аксайский район, 10 км. автодороги Б. Лог-Старочеркасская, тренерский дом, комната 1

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании приняли участие участники общества: ООО «Гольф-Инвест» - доля участия в уставном капитале Общества - 60.655%, оплачена полностью

ООО «Антар» - доля участия в уставном капитале Общества - 30.9119%, оплачена полностью

ООО «Орион» - доля участия в уставном капитале Общества - 5.6488%, оплачена полностью

В собрании приняли участие участники Общества в совокупности владеющие 97,2157% уставного капитала Общества, собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня общего собрания участников Общества.

Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания.

2. Годовой отчет генерального директора Общества по итогам работы за 2020г.

3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ООО «Гольф & Кантри клуб «Дон» за 2020г.

4. О Совете директоров Общества.

5. Об аудиторе Общества.

6. О ревизоре Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

1. РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня: избрать председателем общего годового собрания участников Общества Ипатова Алексея Борисовича, секретарем -. Яценко Веру Николаевну.

Голосовали: «За» - единогласно.

2. РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня: принять к сведению годовой отчет генерального директора Общества по итогам работы за 2020г.

Голосовали: «За» - единогласно.

3. РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020г.

Голосовали: «За» - единогласно.

4. РЕШИЛИ по четвертому вопросу повестки дня: Совет директоров на 2021-2022г. не избирать

Голосовали: «За» - единогласно.

5. РЕШИЛИ по пятому вопросу повестки дня: утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2021г. ООО "Аудиторская фирма "Аудит-Стандарт", ИНН 6164125225, ОГРН 1196196004905

член СРО аудиторов Ассоциация "Содружество", основной регистрационный номер записи 11906014961

Голосовали: «За» - единогласно.

6. РЕШИЛИ по шестому вопросу повестки дня утвердить кандидатуру ревизора Общества на 2021-2022 гг. – Лакина Галина Ивановна.

Голосовали: «За» - единогласно.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: № 63 от 28.05.2021 года

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: данный пункт не заполняется для Общество с ограниченной ответственностью

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.М. Зайцев

3.2. Дата 15.06.2021г.