Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Красногородская экспериментальная бумажная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЭБФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 198320, Санкт-Петербург, город Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027804596984
1.5. ИНН эмитента: 7807009678
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03107-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4245; http://www.kebf.spb.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети интернет: Отчёт об итогах голосования; Протокол годового общего собрания акционеров.
2.2. Вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.3. Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.4. Дата проведения общего собрания: «11» июня 2021 г.
2.5. Место проведения общего собрания: РФ, г. Санкт - Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, литера «Б» (в помещении Управления).
2.6. Время проведения общего собрания: 12 часов 00 минут.
2.7. Кворум общего собрания: кворум имеется и составляет 74.6645 %, собрание правомочно.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчёта ОАО «КЭБФ» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КЭБФ» за 2020г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «КЭБФ» по результатам финансового 2020 года.
4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ» в 2021г.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «КЭБФ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ».
7. Утверждение аудитора ОАО «КЭБФ» на 2021 год.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам повестки дня:
2.8.1. РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утвердить Годовой отчёт ОАО «КЭБФ» за 2020 год.».
Итоги голосования: «ЗА» - 1 514 505 голосов «Против» - 20 (двадцать) голосов «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
2.8.2. РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «КЭБФ» за 2020г.».
Итоги голосования: «ЗА» - 1 514 505 голосов «Против» - 0 (ноль) голосов «Воздержался» - 20 (двадцать) голосов.
2.8.3. РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Дивиденды по итогам 2020 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «КЭБФ» не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год не распределять. Полученную прибыль направить на ремонт производственно-складских помещений для увеличения их арендной стоимости, реконструкцию старых зданий и строительство новых объектов, а также направить на развитие приоритетных направлений деятельности ОАО «КЭБФ».».
Итоги голосования: «ЗА» - 1 514 505 голосов «Против» - 0 (ноль) голосов «Воздержался» - 20 (двадцать) голосов.
2.8.4. РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Не выплачивать вознаграждений и компенсаций в 2021 году членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии.».
Итоги голосования: «ЗА» - 1 514 505 голосов «Против» - 0 (ноль) голосов «Воздержался» - 20 (двадцать) голосов.
2.8.5. РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрать Совет директоров ОАО «КЭБФ» в количестве 5 (пяти) членов путем проведения кумулятивного голосования в следующем составе:
Темиров Тимур Хизирович
Балашов Виктор Александрович
Тюрин Дмитрий Владимирович
Щекольцев Олег Дмитриевич
Щекольцев Дмитрий Викторович.».
Согласие кандидатов на выдвижение имеется.
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 5 членов.
Итоги голосования:
Темиров Тимур Хизирович:
«ЗА» - 1 514 505 голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)
Балашов Виктор Александрович:
«ЗА» - 1 514 505 голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)
Тюрин Дмитрий Владимирович:
«ЗА» - 1 514 505 голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)
Щекольцев Олег Дмитриевич:
«ЗА» - 1 514 505 голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)
Щекольцев Дмитрий Викторович:
«ЗА» - 1 514 605 голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)
ИТОГО: «ЗА» - 7 572 625 голосов «ПРОТИВ» - 0 (ноль) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)
Выборы Совета директоров ОАО «КЭБФ» состоялись.
2.8.6. РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «КЭБФ» в количестве 3 (трёх) членов в следующем составе:
1. Станевич Наталья Олеговна
2. Макалова Татьяна Андреевна
3. Валов Анатолий Геннадьевич.».
Согласие кандидатов на выдвижение имеется.
Итоги голосования:
Станевич Наталья Олеговна:
«ЗА» - 926 257 голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 20 (двадцать) голосов
Макалова Татьяна Андреевна:
«ЗА» - 926 257 голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 20 (двадцать) голосов
Валов Анатолий Геннадьевич:
«ЗА» - 926 277 голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль)
Выборы Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ» состоялись.
2.8.7. РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утвердить аудитором ОАО «КЭБФ» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Евразия Аудит» (ОРГН 1206600000640, ИНН 6679130635, КПП 667901001, ОРНЗ 12006113321).».
Итоги голосования: «ЗА» - 1 514 525 голосов «Против» - 0 (ноль) голосов «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
2.9. Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров: 16.06.2021г. Номер Протокола годового общего собрания акционеров: № 1/2021.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации – 1-01-03107-D, выпуск 1, дополнительный выпуск – 1-01-03107- D-002 D от 23.11.2006г., номинал (руб.): 0,20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Щекольцев
3.2. Дата 16.06.2021г.