Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Севералмаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Севералмаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Архангельская область, г.Архангельск, Октябрьский округ, ул. К.Маркса, дом 15

1.4. ОГРН эмитента: 1022901494945

1.5. ИНН эмитента: 2901038518

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00119-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=268

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Проведение заседания Совета директоров:

Форма проведения Совета директоров: заочное голосование

Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о закупках ПАО «Севералмаз».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1.1. Внести изменения в Положение о закупках ПАО «Севералмаз» согласно приложению 1 и определить дату их вступления в силу – с 30.06.2021.

1.2. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления в силу указанных изменений, применяется Положение о закупках ПАО «Севералмаз» без учета данных изменений. Датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок.

1.3. Поручить Генеральному директору ПАО «Севералмаз» к дате вступления изменений в силу обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов ПАО «Севералмаз», реализующих нормы изменений согласно приложению 1.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Иванов С.С., Макаров В.В., Гаранин К.В., Соболев И.В., Санатулов Р.Ш.).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1.1. Внести изменения в Положение о закупках ПАО «Севералмаз» согласно приложению 1 и определить дату их вступления в силу – с 30.06.2021.

1.2. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления в силу указанных изменений, применяется Положение о закупках ПАО «Севералмаз» без учета данных изменений. Датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок.

1.3. Поручить Генеральному директору ПАО «Севералмаз» к дате вступления изменений в силу обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов ПАО «Севералмаз», реализующих нормы изменений согласно приложению 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2021 года № 378.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ш. Санатулов

3.2. Дата 18.06.2021г.