Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТрансТех"
1.3. Место нахождения эмитента: 107061, г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 14, этаж 3, пом. VIII, ком. 304
1.4. ОГРН эмитента: 1037739318902
1.5. ИНН эмитента: 7718182166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29480-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7718182166
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 17.06.2021 года в 11.00 по адресу: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО "Новый регистратор"
2.4. Кворум общего собрания: имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета «Общества» за 2020 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества» за 2020 год.
4) Распределение прибыли и убытков «Общества» по результатам 2020 года.
5) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
6) Выплата членам ревизионной комиссии «Общества» вознаграждений и компенсаций.
7) Утверждение аудитора «Общества».
8) Избрание членов ревизионной комиссии «Общества».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» - 1 000 голосов или 100,00 %, «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
2. Утверждение годового отчета «Общества» за 2020 год.
Итоги голосования: «За» - 510 голосов или 51,00 %, «Против» - 0; «Воздержался» - 490 голосов или 49,00 %. Решение принято.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Общества» за 2020 год.
Итоги голосования: «За» - 1 000 голосов или 100,00 %, «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
4. Распределение прибыли и убытков «Общества» по результатам 2020 года.
Итоги голосования: «За» - 1000 голосов или 100,00 %, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0. Решение принято.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
Итоги голосования: «За» - 1 000 голосов или 100,00 %, «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
6. Выплата членам ревизионной комиссии «Общества» вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования: «За» - 1 000 голосов или 100,00 %, «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
7. Утверждение аудитора «Общества».
Итоги голосования: «За» - 510 голосов или 51,00 %, «Против» - 490 голосов или 49,00 %; «Воздержался» - 0. Решение принято.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
1. Колесникова Людмила Анатольевна.
«За» - 1 000 голосов или 100,00 %, «Против» - 0%; «Воздержался» - 0.
2. Любимова Закия Мирьякубовна.
«За» - 1 000 голосов или 100,00 %, «Против» - 0%; «Воздержался» - 0.
Решение принято.
3. Бурцева Евгения Владиславовна.
«За» - 1 000 голосов или 100,00 %, «Против» - 0%; «Воздержался» - 0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
«Определить следующий порядок ведения Собрания:
- Избрать Председателем Собрания – Ламанова Павла Алексеевича;
- Избрать Секретарём Собрания – Самойлову Татьяну Сергеевну;
- Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, открыто, путем поднятия руки с составлением Протокола Собрания, включающего итоги голосования».
2. Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовой отчёт АО «ТрансТех» за 2020 отчетный год.
3. Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТрансТех» за 2020 отчетный год.
4. Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2020 отчетного года, следующим образом:
- 5 процентов от чистой прибыли Общества, направить на формирование резервного фонда Общества;
- 95 процентов от чистой прибыли Общества, направить на развитие Общества.
5. Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2020 отчетного года не начислять и не выплачивать.
6. Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2020 отчетный год не выплачивать.
7. Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить аудитором АО «ТрансТех» на 2021 год: Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ», место нахождение: 143005, М.О., г. Одинцово, ул. Говорова, д.24Б, офис 2-3, ОГРН 1025001744470, ИНН/КПП 5015003324/503201001. Является членов саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов 10301000580. дата выдачи СРО 28.12.2009г.
8. Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии АО «ТрансТех» в количестве 3 человек:
1. Колесникова Людмила Анатольевна
2. Любимова Закия Мирьякубовна
3. Бурцева Евгения Владиславовна
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 1/ГОСА-2021 от 21.06.2021 года.
2.9. Индентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-29480-Н, 29.08.2001 г.).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лычков Вячеслав Алексеевич
3.2. Дата подписи: 21.06.2021 г. М.П.