Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Кировский завод по обработке цветных металлов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗОЦМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 610016, город Киров, Октябрьский проспект, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1024301313376

1.5. ИНН эмитента: 4347000477

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55776-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3426

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял Чухлебов Э.А.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Первый вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров АО «КЗОЦМ» Чухлебова Эдуарда Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить секретарём Совета директоров АО «КЗОЦМ» Зонову Ольгу Сергеевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу :

Избрать председателем Совета директоров АО «КЗОЦМ» Чухлебова Эдуарда Александровича.

По второму вопросу:

Утвердить секретарём Совета директоров АО «КЗОЦМ» Зонову Ольгу Сергеевну.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 22.06.2021 г.

Идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные , регистрационный номер выпуска 1-02-55776-D, дата государственной регистрации выпуска акций 28.07.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УГМК-ОЦМ"

А.С. Азанов

3.2. Дата 22.06.2021г.