Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Кировский завод по обработке цветных металлов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗОЦМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 610016, город Киров, Октябрьский проспект, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1024301313376

1.5. ИНН эмитента: 4347000477

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55776-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3426

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 24 июня 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29 июня 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КЗОЦМ».

2. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «КЗОЦМ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УГМК-ОЦМ"

А.С. Азанов

3.2. Дата 24.06.2021г.