Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Борремфлот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Борремфлот"
1.3. Место нахождения эмитента: 606480, Нижегородская область, г.Бор, пос. Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1025201524171
1.5. ИНН эмитента: 5246000850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10668-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1867
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения Общего собрания: 22 июня 2021 года;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор».
2.4. Кворум Общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 32 965. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 25 296 голосующих акций. Таким образом, кворум годового Общего собрания акционеров Общества имелся, он составил 76,73% от общего числа голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Борремфлот» по результатам 2020 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Борремфлот» по результатам 2020 года..
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Борремфлот» по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров АО «Борремфлот».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Борремфлот».
6. Утверждение Аудитора АО «Борремфлот».
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО «Борремфлот» по результатам 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» - 25 296 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Борремфлот» по результатам 2020 года.. Итоги голосования: «ЗА» - 25 296 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Борремфлот» по результатам 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» - 25 296 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Вопрос 4. Избрание Совета директоров АО «Борремфлот». Итоги голосования: Валов Владислав Иванович — 25 233 голоса, Гущин Вадим Викторович – 25 233 голоса, Самсиков Денис Евгеньевич – 25 233 голоса; Хлюстов Александр Николаевич - 25 233 голоса; Шишкин Александр Алексеевич – 25 233 голоса;.
Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Борремфлот». Итоги голосования: Беднова Светлана Михайловна – «ЗА» - 25 296 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Донцов Илья Сергеевич – «ЗА» - 25 296 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов ; Крылов Павел Константинович – «ЗА» - 25 296 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Вопрос 6. Утверждение Аудитора АО «Борремфлот». Итоги голосования: «ЗА» - 25 296 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием:
По вопросу 1: «Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного (2020) года (включен в материалы к Собранию - пункт 3 перечня)».
По вопросу 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного (2020) года (включена в материалы к Собранию - пункт 3 перечня)».
По вопросу 3: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2020) года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества следующим образом:
чистая прибыль – 23 844 453,87 рублей;
на выплату дивидендов - 14 174 950 рублей (по привилегированным акциям типа "А" в размере 430 рублей (Четыреста тридцать рублей) на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 430 рублей (Четыреста тридцать рублей) на одну акцию);
оставшуюся сумму чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.
Дивиденды выплатить денежными средствами. Срок выплаты дивидендов - в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2020 год, составить по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 12 июля 2021 года»
По вопросу 4: «Избрать Совет директоров АО «Борремфлот» в составе:
Валов Владислав Иванович, Гущин Вадим Викторович, Самсиков Денис Евгеньевич, Хлюстов Александр Николаевич, Шишкин Александр Алексеевич».
По вопросу 5: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Беднова Светлана Михайловна, Донцов Илья Сергеевич, Крылов Павел Константинович».
По вопросу 6: «Утвердить Аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
2.8 Дата составления и номер протокола Общего собрания: протокол № 16/22062021 от 22.06.2021 года
2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и на получение дивидендов (при условии принятия решения о выплате общим собранием акционеров):
акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 01.09.2003 года, государственный регистрационный № 1-03-10668-Е;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 01.09.2003 года, государственный регистрационный № 2-04-10668-Е.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор
АО «Борремфлот» Валов Владислав Иванович
3.2. Дата: 24 июня 2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Валов
3.2. Дата 24.06.2021г.