Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Нагатино-Сити"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нагатино-Сити"
1.3. Место нахождения эмитента: 117105 Москва, ул. Нагатинская д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004643454
1.5. ИНН эмитента: 5035018840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 61425-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16668
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование c предварительным
направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2021 г.,129 090, г. Москва, Большой Балканский пер., 20, стр. 1, регистратор АО «Реестр».
Кворум общего собрания:
В акционерном обществе зарегистрировано 2 акционера, владеющих 4 429 654 900 голосующими акциями.
По результатам регистрации, на годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 2 акционера,
владеющих 4 429 654 900 голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества акций,
имеющих право голоса.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решение по всем вопросам
повестки дня.
2.4.Повестка дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплат (объявление) дивидендов и убытков общества за 2020 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год .
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня – 4 429 654 900;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 4 429 654 900, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение принято – «ЗА» 100% голосов.
2. Распределение прибыли и убытков общества за 2020 год
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня – 4 429 654 900;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 4 429 654 900, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение принято – «ЗА» 100% голосов.
3. Избрание Совета директоров общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня – 22 148 274 500;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 22 148 274 500, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение принято – «ЗА» 100% голосов.
Выборы Совета Директоров Общества состоялись.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня – 4 429 654 900;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 4 429 654 900, кворум имелся.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: 20 482 852 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение принято – «ЗА» 100% голосов. Выборы Ревизора Общества состоялись.
.
5.Избрание Аудитора общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня – 4 429 654 900;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 4 429 654 900, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение принято – «ЗА» 100% голосов.
Выборы Аудитора Общества состоялись.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Распределение прибыли и убытков
общества за 2020 г. Дивиденды по акциям не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать в Совет Директоров Общества:
Брынцалов Алексей Владимирович
Коноваленко Денис Васильевич
Кравцов Александр Иванович
Осауленко Роман Владимирович
Брынцалов Владимир Алексеевич.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Выборы Ревизора Общества не состоялись в виду отсутствия кворума.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества
ООО «ПАЛАДИС -АУДИТ».
2.7.Идентификационные признаки ценных бумаг общества: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11932-А, дата его государственной регистрации: 25.01.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.8. Дата составления протокола общего собрания акционеров:
24 июня 2021 г.
Генеральный директор А.И.Кравцов
ОАО «Нагатино-Сити»
24 июня 2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Кравцов
3.2. Дата 24.06.2021г.