Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Константа»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Константа»

1.3. Место нахождения эмитента: г. Брянск, ул. Красноармейская, 103, Помещекние №610Б

1.4. ОГРН эмитента: 1020800765248

1.5. ИНН эмитента: 0814074650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30766-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18277

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2021

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Адрес, по которому проводится собрание: г. Брянск, ул. Красноармейская 103.

2.4. Дата проведения общего собрания 24 июня 2021 года.

2.5. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. О дивидендах Общества за 2020 год

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Определение количественного состава Совета директоров

6. Выборы Совета директоров Общества.

7. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки

9. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 344 391 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить предложение использовать прибыль, полученную АО «Константа» в 2020 году, для целей деятельности АО «Константа».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 344 391 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить предложение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества в 2020 году

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 344 391 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «АФ "РУБЛЕВИК ".

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 344 391 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить количественный состав совета директоров Общества, в количестве 9 членов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 344 391 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества: Горшкова Александра Сергеевича, Гребенщикова Вячеслава Федоровича, Жарковского Евгения Михайловича, Жигунова Александра Михайловича, Маевского Александра Ивановича, Петренко Вячеслава Николаевича, Поручикова Ивана Яковлевича, Хочинова Сергея Юрьевича, Шашкова Юрия Михайловича

Голосование кумулятивное. 9 вакансий. Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Горшков Александр Сергеевич 344 391

Гребенщиков Вячеслав Федорович 344 391

Жарковский Евгений Михайлович 344 391

Жигунов Александр Михайлович 344 391

Маевский Александр Иванович 344 391

Петренко Вячеслав Николаевич 344 391

Поручиков Иван Яковлевич 344 391

Хочинов Сергей Юрьевич 344 391

Шашков Юрий Михайлович 344 391

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Ванину Лидию Владимировну, Михалеву Надежду Васильевну, Шараевского Ивана Вячеславовича

Итоги голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

количество голосов % от числа голосов, учитываемых при решении по данному вопросу количество голосов количество голосов

1 Ванина Лидия Владимировна 319847 100% 0 0

2 Михалева Надежда Васильевна 319847 100% 0 0

3 Шараевский Иван вячеславович 319847 100% 0 0

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Согласовать (одобрить) крупную сделку между АО «КОНСТАНТА» и Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк (г. Брянск), в том числе: Договора (ов) поручительства и/или Договора (ов) залога/ипотеки между АО «КОНСТАНТА» и Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк (г. Брянск) как крупной (ых) сделки (ок) (несколько взаимосвязанных сделок) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» по договору об открытии кредитной линии (возобновляемой и/или не возобновляемой) и/или кредитному договору и/или генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и/или кредитным сделка в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее по тексту Договор (а) планируемому (ым) к заключению между АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» и Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк (г. Брянск) на следующих условия: Сумма кредита/лимит кредитной (ых) линии (й): не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей; Срок кредитования - не более 5 (пяти) лет; Стороны сделки: АО «КОНСТАНТА» – поручитель/залогодатель, Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк (г. Брянск) – кредитор, АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» - заемщик; Проценты за пользование кредитом начисляются и уплачиваются в валюте кредита по ставке, не более 13 (тринадцати) процентов годовых; Обеспечение – недвижимость и/или производственное оборудование, принадлежащие на праве собственности АО «КОНСТАНТА» с залоговой стоимостью не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, на условиях установленных Договором (ами).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 344 391 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Согласовать (одобрить) заключение сделки (ок), в совершении которой имеется заинтересованность между АО «КОНСТАНТА» и Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк (г. Брянск), в том числе: Договора (ов) поручительства и/или Договора (ов) залога/ипотеки между АО «КОНСТАНТА» и Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк (г. Брянск), как крупной (ых) сделки (ок) (несколько взаимосвязанных сделок) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» по договору об открытии кредитной линии (возобновляемой и/или не возобновляемой) и/или кредитному договору и/или генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и/или кредитным сделка в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее по тексту Договор (а) планируемому (ым) к заключению между АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» и Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк (г. Брянск) на следующих условия: Сумма кредита/лимит кредитной (ых) линии (й): не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей; Срок кредитования - не более 5 (пяти) лет; Стороны сделки: АО «КОНСТАНТА» – поручитель/залогодатель, Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк (г. Брянск) – кредитор, АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» - заемщик; Проценты за пользование кредитом начисляются и уплачиваются в валюте кредита по ставке, не более 13 (тринадцати) процентов годовых; Обеспечение – недвижимость и/или производственное оборудование, принадлежащие на праве собственности АО «КОНСТАНТА» с залоговой стоимостью не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, на условиях установленных Договором (ами). Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: отсутствуют.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 344 391 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:

24 июня 2021 г. протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30766-Е, дата государственной регистрации 22.12.98.

3. Подпись

3.1. директор

Ю.В. Корнеев

3.2. Дата 25.06.2021г.