Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ростовнеруд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовнеруд"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, пр. Победы Революции, 130 "б"
1.4. ОГРН эмитента: 1036155000199
1.5. ИНН эмитента: 6155028306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13783
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовнеруд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовнеруд»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, пр. Победы Революции, 130 «б»
1.4. ОГРН эмитента 1036155000199
1.5. ИНН эмитента 6155028306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33056
1.7. Вид ценных бумаг акция
1.8. Категория ценных бумаг обыкновенная
1.9. Полный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-33056-E
1.10. Дата его присвоения 21 сентября 1991 г.
1.11. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13783
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) Годовое
2.2. Форма проведения годового собрания Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата проведения общего собрания
Место проведения общего собрания 20 июня 2021г.
346500, г. Шахты, пр. Победа революции,
130 «б»
2.4. Кворум общего собрания 18112 91,55%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним По первому вопросу повестки дня:
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ростовнеруд» за 2019год.
Результаты голосования:
«за» - 18112
« против» - 0
«воздержались» - 0
По второму вопросу повестки дня:
о дивидендах по акциям ОАО «Ростовнеруд»
Результаты голосования:
«за» - 18112
«против» - 0
«воздержались» - 0
По третьему вопросу повестки дня:
избрание генерального директора ОАО «Ростовнеруд».
Результаты голосования:
Кандидатура:
Богданов Анатолий Михайлович
«за» - 18112
«против» - 0
«воздержались» - 0
По четвертому вопросу повестки дня:
избрание членов Совета директоров ОАО «Ростовнеруд».
Результаты голосования:
Кандидатура Поданные голоса
«за» «против» «воздержались»
Богданов Анатолий Михайлович 1680
нет нет
Богданов Иван Михайлович 22220 нет нет
Богданов Артем Анатольевич 22220 нет нет
Богданов Олег Анатольевич 22220 нет нет
Пенкин Николай Анатольевич 22220 нет нет
«против» - 0
«воздержались» - 0
По пятому вопросу повестки дня:
избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ростовнеруд».
По шестому вопросу повестки дня:
утверждение аудитора ОАО «Ростовнеруд»
Результаты голосования:
«за» - 18112
«против» - 0
«воздержались» - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием По первому вопросу повестки дня:
утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ростовнеруд» за 2020 год.
По второму вопросу повестки дня:
в связи с допущенными убытками прошедших лет, дивиденды за 2020 год акционерам не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
избрать генеральным директором ОАО «Ростовнеруд» Богданова Анатолия Михайловича
По четвертому вопросу повестки дня:
избрать членов Совета директоров ОАО «Ростовнеруд» в составе:
1. Богданов Анатолий Михайлович
2. Богданов Иван Михайлович
3. Богданов Артем Анатольевич
4. Богданов Олег Анатольевич
5. Пенкин Николай Анатольевич
По пятому вопросу повестки дня:
По данному вопросу нет кворума. Решение не принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «Ростовнеруд» Общество с ограниченной ответственностью «Гарант – Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания
23 июня 2021г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ростовнеруд» ________________ А. М. Богданов
(подпись)
3.2. Дата « 23 » июня 2021г. МП.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Богданов
3.2. Дата 23.06.2021г.