Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кропоткинское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кропоткинское"

1.3. Место нахождения эмитента: 352359 Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко, Октябрьская дом 2 "а"

1.4. ОГРН эмитента: 1022304720723

1.5. ИНН эмитента: 2351005266

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31383-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5111

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

21 июня 2021 года - дата окончания приема бюллетеней для голосования

352359, Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко, ул. Октябрьская, 2А - адрес для направления бюллетеней для голосования

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по повестке дня - составляет 1 404 661 (один миллион четыреста четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) голос.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - составляет 1 404 661 (один миллион четыреста четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) голосов, 100 %.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 1 202 383 (один миллион двести две тысячи триста восемьдесят три голоса), что составляет 85.5995% от количество голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Кропоткинское» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2020 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кропоткинское».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кропоткинское».

4. Избрание ревизора общества.

5. Утверждение независимого аудитора ОАО «Кропоткинское».

6. Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Кропоткинское» и порядка их выплаты, и убытков ОАО «Кропоткинское» по результатам 2020 финансового года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу «Утверждение годового отчета ОАО «Кропоткинское» за 2020 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1404661

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 1404661

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1202383 Кворум (%) 85.5995

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Кропоткинское» за 2020 год (включен в состав информации(материалов), подлежащей(подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1202383 100

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования, решение по данному вопросу принято: Утвердить годовой отчет ОАО «Кропоткинское» за 2020год.

По вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2020 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кропоткинское».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1404661

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ОАО «Кропоткинское» по результатам финансового 2020 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кропоткинское» (включены в состав информации(материалов), подлежащей(подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1202383 100

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

На основании итогов голосования, решение по данному вопросу принято: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кропоткинское» по результатам финансового 2020 года, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кропоткинское».

По вопросу «Избрание членов Совета директоров ОАО «Кропоткинское»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 7023305

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 7023305

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 6011915

Кворум (%) 85.5995

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Кропоткинское» в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования № места

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Романюк Андрей Андреевич ( д/р- 04.06.1950) 1202373 1

2. Лишута Наталья Викторовна 1202373 2

3. Гончаров Валерий Юрьевич 1202373 3

4. Топчиев Валерий Иванович 1202373 4

5. Жуков Николай Васильевич 1202373 5

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 50

На основании итогов голосования Совет директоров ОАО «Кропоткинское» избран в следующем составе:

Романюк Андрей Андреевич ( д/р- 04.06.1950)

Лишута Наталья Викторовна

Гончаров Валерий Юрьевич

Топчиев Валерий Иванович

Жуков Николай Васильевич

По вопросу «Избрание ревизора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1404661

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать ревизором ОАО «Кропоткинское» Шеховцову Марину Ивановну.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1202373 100

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

На основании итогов голосования, решение по данному вопросу принято: Избрать ревизором ОАО «Кропоткинское» Шеховцову Марину Ивановну.

По вопросу «Утверждение независимого аудитора ОАО Кропоткинское»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1404661

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить независимым аудитором ОАО «Кропоткинское» на 2021 г. – ООО «Информ-Аудит», ИНН 2302002230, ОГРН 1022300629196, ОРНЗ 11206041930.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1202373 100

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

На основании итогов голосования, решение по данному вопросу принято: «Утвердить независимым аудитором ОАО «Кропоткинское» на 2021 г. – ООО «Информ-Аудит», ИНН 2302002230, ОГРН 1022300629196, ОРНЗ 11206041930.»

По вопросу Утверждение распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Кропоткинское» и порядка их выплаты, и убытков ОАО «Кропоткинское» по результатам 2020 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1404661

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Прибыль по результатам 2020 финансового года направить на развитие общества, дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Кропоткинское» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать . » голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 1202373 100

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу, принято: Прибыль по результатам 2020 финансового года направить на развитие общества, дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Кропоткинское» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«24» июня 2021 г. ПРОТОКОЛ № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31383-E от 04.08.2000г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.А. Романюк

3.2. Дата 28.06.2021г.