Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Павлово - Посадский Пищекомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Павлово - Посадский Пищекомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 142500, Россия, Московская область, г. Павловский - Посад, ул. Орджоникидзе, д. 10.
1.4. ОГРН эмитента: 1025004643069
1.5. ИНН эмитента: 5035002880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11180-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18278
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников(акционеров) эмитента: годовое .
2.2. Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента :
Собрание проведено - 24 июня 2021 г., место проведения – 142500, Россия, Московская область, Павловский - Посад, ул. Орджоникидзе, д. 10, время открытия Собрания - в 14 часов 00 минут, время закрытия Собрания - в 14 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников(акционеров) эмитента: 88,15% от размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников(акционеров):
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2020 отчетный год.
2.О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2020 отчетного года.
3.Об утверждении аудитора Общества
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизора Общества.
6.Об одобрении изменений и дополнений к Договору займа № 12 от 29.04.2016 г. и Договору займа № 16 от 25.05.2016 г
7.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2020 отчетный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 222 350.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 222 350.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 196 002, что составляет 88,15 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
____________________________
* Здесь и далее – Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров".
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
196 002 100,00 0 0,00 0 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 отчетного года.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2020 отчетного года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 222 350.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 222 350.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 196 002, что составляет 88,15 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
171 931 87,719003 0 0,00 24 071 12,280997
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня
Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «ПППК» по результатам деятельности Общества за 2020 отчетный год не начислять и не выплачивать в связи с недостатком оборотных средств.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 222 350.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 222 350.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 196 002, что составляет 88,15 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
196 002 100,00 0 0,00 0 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня
Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2021г. Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Унивесаудит».
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 111 750.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 111 750.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 980 010, что составляет 88.15 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Пузырева Зоя Мифодиевна 196 002
2 Субботина Елена Викторовна 196 002
3 Грешнева Валентина Юрьевна 196 002
4 Шинкарев Александр Иванович 196 002
5 Иванов Николай Александрович 196 002
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня:
Избранными в состав Совета директоров Общества считать следующих кандидатов:
Пузырева Зоя Мифодиевна, Субботина Елена Викторовна, Грешнева Валентина Юрьевна, Шинкарев Александр Иванович , Иванов Николай Александрович
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:
Избрание Ревизора Общества
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 55 745.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 29 397, что составляет 52.73 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 166 605.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов % число голосов % число голосов %
29 397 100,00 0 0,00 0 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня
Избрать Ревизором Общества Захарову Елену Владимировну
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:
Об одобрении изменений и дополнений к Договору займа № 12 от 29.04.2016 г. и Договору займа № 16 от 25.05.2016 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 222 350.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 222 350.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 196 002, что составляет 88,15% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
171 931 87,719003 0 0,00 24 071 12,280997
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня
Одобрить сделку по передаче в залог Грешневу Валерию Федоровичу имущества Общества – Здание – цех безалкогольных напитков, площадь 688,4 кв. м., кадастровый номер – 50:17:00:03587:001, свидетельство о государственной регистрации № 50 АД № 522901 от 23.04.2003 и земельный участок под зданием цеха безалкогольных напитков и прилегающей территории, площадью не более 2500 кв.м. (данный участок является частью земельного участка: кадастровый номер 50:17:0021511:6, свидетельство о государственной регистрации 50 АД № 217443 от 15.08.2012, площадь 9600 кв.м.), которая может быть совершена в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в период с 17.06.2019 г. до следующего годового Общего собрания акционеров, и связанную с ранее заключенными договорами займа № 12 от 29.04.2016 г. и № 16 от 25.05.2016 г. между АО «ПППК» и Грешневым В.Ф. Уполномочить Генерального директора подписать договор залога, а так же самостоятельно согласовать и подписать документы, необходимые для оформления и заключения указанной сделки. Генеральный директор Общества действует в интересах Общества, руководствуясь принципом разумности, добросовестности и целесообразности. Принятое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:
Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 222 350.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 222 350.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 196 002, что составляет 88,15% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
171 931 87,719003 0 0,00 24 071 12,280997
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня
Обратиться в Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу с заявлением об освобождении Акционерного общества «Павлово-Посадский Пищекомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2021 г, Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарной формой выпуска, номер государственной регистрации- 1-01-11180-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Грешнёва
3.2. Дата 29.06.2021г.