Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский Завод Холодильного Машиностроения "Искра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МЗХМ "Искра"
1.3. Место нахождения эмитента: 115093, Москва, Павловская ул., д. 27/29
1.4. ОГРН эмитента: 1037739766679
1.5. ИНН эмитента: 7725040638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02462-A
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО МЗХМ «Искра».
Государственный регистрационный номер - 1-02-02462-А, дата 04.02.1999 года.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2652
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» июня 2021 г.,
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:115093, г. Москва, ул. Павловская, д.27/29
Дата составления протокола: «29» июня 2021г.
2.4.Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: АО «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 204 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204070
Наличие кворума: есть (100%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2020 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 204070 204070 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П
Принятое решение по вопросу повестки дня №1: Утвердить годовой отчет за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 204 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204070
Наличие кворума: есть (100%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 204070 204070 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П
Принятое решение по вопросу повестки дня №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 204 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204070
Наличие кворума: есть (100%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Чистую прибыль, полученную по итогам 2020 отчетного года, оставить для распределения следующим решением общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 204070 204070 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П
Принятое решение по вопросу повестки дня №3:
Чистую прибыль, полученную по итогам 2020 отчетного года, оставить для распределения следующим решением общего собрания акционеров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 1 020 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 1 020 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 1 020 350
Наличие кворума: есть (100%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из следующих кандидатов:
1. Тужилкин Михаил Викторович
2. Тужилкин Константин Викторович
3. Павлов Андрей Николаевич
4. Макаренко Анастасия Викторовна
5. Добрина Екатерина Леонидовна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 1020350
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Тужилкин Михаил Викторович 204070
2. Тужилкин Константин Викторович 204070
3. Павлов Андрей николаевич 204070
4. Макаренко Анастасия Викторовна 204070
5. Добрина Екатерина Леонидовна 204070
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным
основаниям, предусмотренным Положением,
утвержденным Банком России
от 16.11.2018 г. №660-П 0
Принятое решение по вопросу повестки дня №4: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из следующих кандидатов:
1. Тужилкин Михаил Викторович
2. Тужилкин Константин Викторович
3. Павлов Андрей Николаевич
4. Макаренко Анастасия Викторовна
5. Добрина Екатерина Леонидовна
5. Избрание Ревизора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 105 943
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 105 943
Наличие кворума: есть (100%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизором Общества Мастерову Людмилу Ивановну.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 105943 105943 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П
Принятое решение по вопросу повестки дня №5: Избрать Ревизором Общества Мастерову Людмилу Ивановну.
6.Подтверждение аудитора Общества в 2020 году.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 204 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204070
Наличие кворума: есть (100%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2020 года – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый навигатор».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 204070 204070 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П
Принятое решение по вопросу повестки дня №6: Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2020 года – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый навигатор».
7. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204 070
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 204 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 204070
Наличие кворума: есть (100%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый навигатор».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 204070 204070 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. №660-П
Принятое решение по вопросу повестки дня №7: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый навигатор».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО МЗХМ «Искра» К.В. Тужилкин
3.2. Дата «29» июня 2021 г.