Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Предприятие с иностранными инвестициями открытое акционерное общество "Газтурбосервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПИИ ОАО "Газтурбосервис"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, 625014, пл. Хуторянского, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027200817852
1.5. ИНН эмитента: 7203078728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00070-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24994
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Российская Федерация, Тюменская область, 625014, г. Тюмень, пл. Хуторянского, д.1, дата 24.06.2021 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 01 июня 2021 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПИИ ОАО «Газтурбосервис», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:
по вопросам 1-4, 6-7 повестки дня собрания 41 800;
по вопросу 5 повестки дня собрания 209 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-4, 6-7 повестки дня, составило 30 932 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 154 660 кумулятивных голосов.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по всем вопросам имелся.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПИИ ОАО «Газтурбосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 30 932.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 30 932 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПИИ ОАО «Газтурбосервис» за 2020 г. (адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект годового отчета и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24994).».
ВОПРОС № 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПИИ ОАО «Газтурбосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 30 932.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 30 932 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
««Прибыль по результатам 2020 финансового года в размере 183 000 (Сто восемьдесят три тысячи) рублей распределить на развитие Общества.»
ВОПРОС № 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПИИ ОАО «Газтурбосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 30 932.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 30 932 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
««Дивиденды на акции по результатам деятельности Общества за 2020 года не начислять и не выплачивать.»
ВОПРОС № 4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПИИ ОАО «Газтурбосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 30 932.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 30 932 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
««Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.»
ВОПРОС № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 209 000.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПИИ ОАО «Газтурбосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня, составило: 209 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 154 660.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 30 932 20,0000%
2 МАРЖОХОВ СТАНИСЛАВ РЕЗУАНОВИЧ 30 932 20,0000%
3 ДОЗОРОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 30 932 20,0000%
4 КАЗАНЦЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 30 932 20,0000%
5 ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 30 932 20,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%
Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
«Избрать Совет директоров ПИИ ОАО «Газтурбосервис» в следующем составе:
1 КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
2 МАРЖОХОВ СТАНИСЛАВ РЕЗУАНОВИЧ
3 ДОЗОРОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ
4 КАЗАНЦЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
5 ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ».
ВОПРОС № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПИИ ОАО «Газтурбосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 30 932.
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействи- тельными по кандидату
1 ДОМРАЧЕВ ВСЕВОЛОД ИВАНОВИЧ 30 932 100,0000% 0 0 0
2 БАГЛЮКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 30 932 100,0000% 0 0 0
3 ЛУЙК ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ 30 932 100,0000% 0 0 0
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию ПИИ ОАО «Газтурбосервис» в следующем составе:
1 ДОМРАЧЕВ ВСЕВОЛОД ИВАНОВИЧ
2 БАГЛЮКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3 ЛУЙК ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ».
ВОПРОС № 7. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПИИ ОАО «Газтурбосервис», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 41 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 30 932.
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» 30 932 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:
«Утвердить аудитором ПИИ ОАО «Газтурбосервис» на 2021 год ООО «АЦ «Аудит Сервис» (ОГРН 1027200799669).»
2.6.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 29.06.2021 года без номера;
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПИИ ОАО «Газтурбосервис», выпуску которых присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00070-F 31.12.1997г.; (16.07.2018 г. Уральским главным управлением Центрального банка РФ осуществлено объединение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПИИ ОАО «Газтурбосервис» путем аннулирования гос. регистрационного номера 1-02-00070-F от 10.12.1998 и присвоения указанному выпуску единого государственного регистрационного номера 1-01-00070-F).
3. Подпись
3.1. ВРИО генерального директора
С.Р. Маржохов
3.2. Дата 30.06.2021г.