Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ПОЛИМЕР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПОЛИМЕР"
1.3. Место нахождения эмитента: 446100, РФ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Производственная, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1026303177119
1.5. ИНН эмитента: 6335005315
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00091-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18494
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2021 года,
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 360 444 голоса (86,5390%). Кворум имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования.
1. «ЗА» - 360 249 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «Воздержался» - 4 голоса.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. «ЗА» - 337 651 голос; «ПРОТИВ» - 22 599 голосов; «Воздержался» - 4 голоса.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
3. «ЗА» - 337 448 голосов; «ПРОТИВ» - 22 675 голосов; «Воздержался» - 68 голосов.
Формулировка решения: Чистую прибыль Общества по результатам 2020 года в размере 9 331 779 (девять миллионов триста тридцать одна тысяча семьсот семьдесят девять) руб. 82 коп. распределить следующим образом: на выплату дивидендов – 55 534 (пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) руб. 80 коп; оставить нераспределённой – 9 276 245 (девять миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести сорок пять) руб. 02 коп.
4. «ЗА» - 360 090 голосов; «ПРОТИВ» - 35 голосов; «Воздержался» - 64 голосов.
Формулировка решения: Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2020 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2020 года по одной обыкновенной и привилегированной бездокументарной акции в размере, соответствующем сумме чистой прибыли в размере 55 534,80 (пятьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек, направляемой на выплату дивидендов, разделенной на количество обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Общества, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, - 15 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.
5. «ЗА» - 2 523 108 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Захаревич Максим Анатольевич
2. Шумский Юрий Федорович
3. Кочкин Александр Викторович
4. Семенцов Юрий Анатольевич
5. Подольский Алексей Анатольевич
6. Воронин Алексей Анатольевич
7. Чернышов Виктор Алексеевич
6. «ЗА» - 1 080 591 голосов; «ПРОТИВ» - 12 голосов; «Воздержался» - 6 голосов.
Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Селиванов Дмитрий Викторович
2. Тахтин Дмитрий Владимирович
3. Коваленко Татьяна Юрьевна.
7. «ЗА» - 360 170 голос; «ПРОТИВ» - 6 голосов; «Воздержался» - 78 голоса.
Формулировка решения: Не утверждать аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2021 финансового года до проведения конкурсного отбора и выдвижения кандидата в установленном порядке.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
28 июня 2021 Протокол №38.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, 1-03-00091-Е, от 08.06.2004 г., акции привилегированные именные: 2-03-00091-Е, от 08.06.2004 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Гусаренко
3.2. Дата 30.06.2021г.