Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ростовагропромснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАПС"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029 г.Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026104023868
1.5. ИНН эмитента: 6167006089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30726-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6167006089
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2021
2. Содержание сообщения
Решение общего собрания акционеров 2020 года
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
2,3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 29 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии 1б (приемная директора Общества).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6602.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее Положение): 6602.
Число голосов, которыми обладали лица. Принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу дня общего собрания: 5513, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По второму вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6602.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 6602.
Число голосов, которыми обладали лица. Принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу дня общего собрания: 5513 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6602.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 33010.
Число голосов, которыми обладали лица. Принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу дня общего собрания: 27565 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6602.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 6602.
Число голосов, которыми обладали лица. Принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу дня общего собрания: 5513, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6602.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 6602.
Число голосов, которыми обладали лица. Принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу дня общего собрания: 5513, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «РАПС за 2020г.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РАПС», в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год. Распределение прибылей и убытков ОАО «РАПС» по итогам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «РАПС»
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РАПС».
5. Утверждение аудитора ОАО «РАПС».
2.6 . Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении годового отчета:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА - 2844
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2669
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, и распределении прибылей и убытков:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА - 2844
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2669
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Боборыкин Сергей Игоревич 2844
2. Передереев Константин Сергеевич 2844
3. Основин Владимир Александрович 2844
4. Сытников Константин Анатольвич 2844
5. Романов Иван Иванович 2844
Вариант голосования Количество голосов
ЗА - 14220
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 13345
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет Директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе
1. Боборыкин Сергей Игоревич
2. Передереев Константин Сергеевич
3. Основин Владимир Александрович
4. Сытников Константин Анатольевич
5. Романов Иван Иванович
2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
ФИО кандидата Вариант голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
Висханов Саламбек Султанович 2844
Калашникова Марина Александровна 2844
Пархоменко Георгий Михайлович 2844
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную Комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
Висханов Саламбек Султанович
Калашникова Марина Александровна
Пархоменко Георгий Михайлович
2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении аудитора Общества:
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА - 2844
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2669
Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям:
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества за 2021 год — ООО «Эркон» (Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), номер в реестре 12006010710.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2021 года, № 1.
2.8. Индификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30726-Е, дата государственной регистрации 24.12.1992 г;
Генеральный директор Зубаль А.И.
30.06.2021 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зубаль А.И.
3.2. Дата: 30.06.2021